Прокуроры США просят приостановить расследование SEC против предполагаемого Криптo мошенника

Прокуратура США по округу Нью-Джерси пытается приостановить гражданский иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против основателя Blockchain Terminal Боаза Манора, пока ведется собственное уголовное дело против Манора, предполагаемого мошенничества с ICO на сумму 30 миллионов долларов.

Помощники прокурора США заявили вмеморандум в средуих преследования Мэнора и его соратницы Эдит Пардо «существенно пересекаются» сдело SEC. Они обратились к судье по делу SEC, Стэнли Р. Чеслеру, с просьбой приостановить рассмотрение дела, чтобы «сохранить целостность» их уголовного дела. SEC «не возражает» против ходатайства, согласно заявлению.

Оба обвиняют Manor и Pardo в мошенническом предложении токенов BCT.заявила SEC в привлечении 30 миллионов долларов на разработку Технологии хедж-фондов цифровых ценных бумаг в 2017 и 2018 годах. SEC также утверждает, что Мэнор никогда не раскрывал инвесторам свое криминальное прошлое, настоящую личность или свои связи с обанкротившимся канадским хедж-фондом.

Усадьба былапризнан виновным в злоупотреблении довериемв 2011 году в связи с хедж-фондом Portus, который до своего закрытия в 2005 году незаконно присвоил более 100 миллионов долларов средств инвесторов. Manorотслужил ONE годсвоего четырехлетнего срока. В конце концов он отправился в США для нового предприятия под названием Blockchain Terminal.

Как задокументировано вРасследование The Block, проведенное в декабре 2018 г.«Шон Макдональд», возглавлявший гонку стартапа по созданию «Терминала Bloomberg» для первичного размещения монет, на самом деле был замаскированным Manor. Сотрудники Blockchain Terminal не знали предыстории Manor, как и 275 американских инвесторов в ICO BCT.

Согласно меморандуму, большое жюри предъявило Мэнору и Пардо обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами до жалобы SEC. Гражданские и уголовные обвинения были обнародованы 17 января.

Теперь офис прокурора хочет временно заморозить действие SEC. Если позволить этому делу двигаться вперед, это даст ответчикам возможность затягивать и ухудшать уголовную процедуру, заявили они.

Согласно меморандуму, 22 января Пардо не признал себя виновным. Манор остается на свободе.

Полный текст меморандума читайте ниже: