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I procuratori statunitensi chiedono di sospendere l'azione della SEC contro il presunto truffatore Cripto
I procuratori statunitensi stanno cercando di sospendere l'azione civile della SEC contro il fondatore di Blockchain Terminal e presunto truffatore dell'ICO da 30 milioni di dollari Boaz Manor per completare la propria azione penale.
Di Danny Nelson
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey sta cercando di sospendere l'azione civile della Securities and Exchange Commission (SEC) contro il fondatore di Blockchain Terminal Boaz Manor, mentre conduce il proprio caso penale contro la presunta frode ICO da 30 milioni di dollari di Manor.
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Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti hanno affermato cheun promemoria del mercoledìle loro azioni penali contro Manor e la sua associata Edith Pardo “si sovrappongono sostanzialmente” conil caso SECHanno chiesto al giudice del caso SEC, Stanley R. Chesler, di emettere una sospensione per "preservare l'integrità" del loro caso penale. La SEC "non si oppone" alla mozione, secondo la documentazione.
Entrambi stanno perseguendo la presunta offerta fraudolenta di token BCT di Manor e Pardo,ha affermato la SEC di aver raccolto 30 milioni di dollari per lo sviluppo di una Tecnologie di hedge fund digitale nel 2017 e nel 2018. La SEC ha anche affermato che Manor non ha mai rivelato agli investitori i suoi precedenti penali, la sua vera identità o i suoi legami con un hedge fund canadese fallito.
Il maniero eracondannato per abuso di fiducianel 2011 in relazione al fondo speculativo Portus, che, prima di chiudere nel 2005, aveva sottratto oltre 100 milioni di dollari di fondi degli investitori. Manorha prestato servizio ONE annodella sua condanna a quattro anni. Alla fine si è diretto negli Stati Uniti per una nuova iniziativa chiamata Blockchain Terminal.
Come documentato in unIndagine di dicembre 2018 di The Block,uno “Shaun MacDonald” che guidava la corsa della startup per costruire un “Bloomberg Terminal” per lo spazio di offerta iniziale di monete era in realtà Manor sotto mentite spoglie. I dipendenti di Blockchain Terminal non erano a conoscenza della storia passata di Manor, e nemmeno i 275 investitori statunitensi nella BCT ICO.
Una giuria popolare ha incriminato Manor e Pardo per cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e frode sui titoli prima della denuncia della SEC, secondo il memorandum. Le accuse civili e penali sono state svelate il 17 gennaio.
L'ufficio dell'avvocato ora vuole congelare temporaneamente l'azione della SEC. Lasciare che il caso vada avanti darebbe agli imputati la possibilità di ritardare e degradare la procedura penale, hanno detto.
Pardo si è dichiarato non colpevole il 22 gennaio, secondo il memorandum. Manor rimane in libertà.
Leggi il promemoria completo qui sotto:
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