Share this article
Джон Макафи обвиняется Министерством юстиции в отмывании денег и мошенничестве с целью продвижения ICO
По данным Министерства юстиции, Макафи, в настоящее время задержанный в Испании по отдельному обвинению в уклонении от уплаты налогов, не раскрыл, что ему платят за рекламу различных Криптo проектов.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 12:22 p.m. Published Mar 5, 2021, 5:05 p.m.
Министерство юстиции США предъявило технологическому предпринимателю Джону Макафи обвинения в мошенничестве и отмывании денег, связанные с тем, что Макафи рекламировал различные Криптовалюта проекты, не раскрывая, что ему за это платили.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Макафи, кто такойв настоящее время содержится под стражей в Испаниипо отдельному налоговому обвинению, выдвинутому Министерством юстиции, был обвинен вместе с Джимми Уотсоном-младшим, исполнительным советником McAfee, согласнопресс-релиз пятница. Они якобы получили более 13 миллионов долларов от инвесторов.Прилагаемая жалобазаявил, что Макафи обвиняется по нескольким пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Согласнок судебным документамКомиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвигает отдельные обвинения и подает ходатайство о наложении судебного запрета и применении гражданско-правовых санкций.
«Обвиняемые предположительно использовали аккаунт Макафи в Twitter для публикации сообщений для сотен тысяч его подписчиков в Twitter, рекламируя различные криптовалюты с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, чтобы скрыть свои истинные, корыстные мотивы», — говорится в заявлении прокурора США Одри Штраус.
Помощник директора ФБР Уильям Суини заявил, что схема pump-and-dump принесла этим двоим $2 млн. Они также продвигали различные первичные предложения монет (ICO) в социальных сетях, не раскрывая размер своего вознаграждения.
Обвиняемые предположительно пытались скрыть доходы от мошеннических схем ICO, поручив жене сообщника открыть счет на Криптo бирже для ликвидации доходов от продвигаемых ими ICO и перевести доллары США в другой банк. запечатанное обвинительное заключениеопубликовано в пятницу.
«МакАфи и другие члены команды МакАфи, включая Уотсона, в совокупности заработали более 11 миллионов долларов в виде нераскрытой компенсации, которую они предприняли, чтобы намеренно скрыть от инвесторов ICO», — говорится в документе.
Согласно материалам дела, обвинительное заключение основано на расследовании, начатом в 2018 году, хотя расследуемое деяние предположительно началось еще в декабре 2017 года.
ОБНОВЛЕНИЕ (5 марта 2021 г., 17:30 UTC):Обновлено с учетом дополнительного контекста из судебных документов.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
DOT падает на 2% после пробоя ключевой поддержки
Токен Polkadot растерял предыдущие достижения на фоне высокого объема торгов, снизившись с максимума в $2,09 до $1,97.
What to know:
- DOT рухнул ниже поддержки восходящего тренда около уровня $2.05 на фоне значительного 284% роста объёма торгов.
- Токен решительно пробил уровень поддержки и за последние 24 часа снизился в цене на 2%.
Главное
