John McAfee incriminato dal Dipartimento di Giustizia per riciclaggio di denaro e frode per aver promosso le ICO

L'imprenditore tecnologico John McAfee è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per frode e riciclaggio di denaro in relazione alla promozione di vari progetti Criptovaluta da parte di McAfee senza rivelare di essere stato pagato per farlo.

McAfee, che èattualmente detenuto in Spagnaper un'accusa fiscale separata da parte del Dipartimento di Giustizia, è stato incriminato insieme a Jimmy Watson Jr., un consulente esecutivo di McAfee, secondoun comunicato stampa di venerdìSi dice che abbiano guadagnato più di 13 milioni di dollari dagli investitori.Un reclamo allegatoha affermato che McAfee è accusato di diversi capi d'imputazione per frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.

Secondoai documenti del tribunale, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sta presentando accuse separate e presentando istanza di provvedimenti ingiuntivi e sanzioni civili.

"Gli imputati avrebbero utilizzato l'account Twitter di McAfee per pubblicare messaggi a centinaia di migliaia di suoi follower su Twitter, promuovendo varie criptovalute attraverso dichiarazioni false e fuorvianti per nascondere i loro veri motivi egoistici", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Audrey Strauss in una dichiarazione.

Il vicedirettore dell'FBI William Sweeney ha affermato che uno schema pump-and-dump ha fruttato ai due 2 milioni di $. Hanno anche promosso diverse offerte iniziali di monete (ICO) sui social media senza rivelare il loro compenso.

Gli imputati avrebbero tentato di nascondere i proventi derivanti dalle ICO chiedendo alla moglie di un complice di aprire un conto presso un exchange Cripto per liquidare i proventi delle ICO da loro promosse e trasferire i dollari USA a un'altra banca. un atto d'accusa sigillatopubblicato venerdì letto.

"McAfee e altri membri del team McAfee, tra cui Watson, hanno guadagnato complessivamente più di 11 milioni di dollari in compensi non dichiarati che hanno cercato di nascondere agli investitori dell'ICO", si legge nel documento.

Secondo quanto riportato negli atti, l'atto di accusa nasce da un'indagine iniziata nel 2018, sebbene la condotta oggetto dell'indagine avrebbe avuto inizio già nel dicembre 2017.

AGGIORNAMENTO (5 marzo 2021, 17:30 UTC):Aggiornato con contesto aggiuntivo tratto dagli atti del tribunale.