Поділитися цією статтею
Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ
Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.
Автор Danny Nelson
Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) будетначать более строго регулироватьСогласно отчету ведомства, опубликованному в начале марта, компании, транзакции и деятельность в сфере виртуальной валюты после вступления в силу новых правил 1 июня.
«Главным приоритетом в NEAR перспективе станет внедрение новых правил, вытекающих из недавних законодательных изменений», которые дали FINTRAC новые полномочия по надзору за сферой виртуальных валют, говорится в отчете агентства.
Принят в качестве поправки к канадской системе уголовного Финансы в июне прошлого года, «ожидается», что широкие полномочия приведут к «усилению режима ПОД/ФТ» в Канаде, говорится в отчете FINTRAC. FINTRAC является канадским аналогом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США.
Некоторые из основных моментов включают требование, чтобы компании с Криптo в размере 10 000 канадских долларов регистрировались как компании, предоставляющие финансовые услуги, что сопровождается новыми правилами. Компании также должны документировать имя отправителя и получателя, адрес, дату рождения, номер телефона и тип Криптo для Криптo свыше 1000 канадских долларов в некоторых случаях. Более обширные требования к документации применяются к транзакциям на сумму 10 000 канадских долларов и выше.
В соответствии с поправками нарушения в основном классифицируются как «незначительные».
Поправки о виртуальной валюте стали ответом Канады на бурные действия ФАТФОценка 2015-2016 гг.своих систем ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют как «недостаточных». Как член ФАТФ, Канада должна соответствовать определенным пороговым значениям.
FINTRAC упомянул это «ожидание» в своем мартовском отчете, заявив, что «общая законодательная и Политика база должна служить интересам Канады, оставаясь при этом настроенной на международные ожидания».
Другие страны и биржи также работают быстро, чтобы встать в очередьКрайний срок ФАТФ в июне.
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
Самое влиятельное: Группа Lazarus
Самые известные хакеры криптоиндустрии продолжают бить рекорды, что подчеркивает важность принятия всех возможных мер для обеспечения безопасности кошельков.
