Поделиться этой статьей
Агентство расследований Пакистана связывается с Binance по поводу мошенничества на сумму 100 миллионов долларов
Пострадало не менее 11 предположительно мошеннических приложений, связанных с Binance, и несколько тысяч инвесторов.
Автор Amitoj Singh
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) заявило, что хочет поговорить с Binance в рамках расследования предполагаемого мошенничества, которое, по его словам, обошлось нескольким тысячам инвесторов в сумму более 100 миллионов долларов.
Подразделение FIA по борьбе с киберпреступностьюотправил уведомление в Binance Holdings Ltd.на Каймановых островах иBinance.USи выдал приказ о вызове Хамзы Хана, генерального директора/аналитика роста Binance Pakistan, «чтобы объяснить свою позицию относительно связи мошеннических мобильных приложений для онлайн-инвестиций с Binance», — написал в Twitter 7 января глава подразделения Имран Риаз.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Подозреваемое мошенничество включало 11 мобильных приложений, 26 кошельков и несколько тысяч инвесторов. 20 декабря 2021 года «люди со всего Пакистана» связались с агентством и сообщили, что приложения «перестали работать в течение определенного периода времени», обманывая «пакистанцев на миллиарды рупий», согласно заявлению, опубликованному Риазом.
«Мы работаем с Федеральным агентством расследований, чтобы решить эти проблемы»,Binance написала в твиттере.
Инвесторам предлагалось зарегистрироваться на Binance, а затем перевести деньги со своих счетов в мобильные приложения. В то же время была создана группа Telegram, где «так называемые экспертные сигналы ставок на рост и падение Bitcoin давались анонимным владельцем приложения и администраторами группы Telegram. После того, как был создан значительный капитал, приложения рухнули, и тысячи людей потеряли свои деньги».
Сообщаемый диапазон инвестиций составил от $100 до $80 000, при этом средний показатель составил $2 000 на человека, что в итоге привело к общей сумме предполагаемого мошенничества почти в $100 млн. Приложения были идентифицированы как MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Все банковские счета, связанные с приложениями, были заблокированы, с Telegram связались, влиятельным лицам, продвигавшим эти приложения, были направлены юридические уведомления, а Binance попросили предоставить данные о 26 кошельках.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Генеральные директора криптокомпаний присоединились к Совету по инновациям CFTC США для управления развитием рынка
Генеральные директора таких компаний, как Gemini и Kraken, примут участие в общественных обсуждениях совета, направленных на формирование политики США в будущем.
What to know:
- В свои последние дни на посту исполняющей обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами Каролин Фам объявила о создании Совета по инновациям для генеральных директоров, включающего руководителей криптокомпаний.
- В список вошли генеральные директора компаний Gemini, Kraken, Polymarket, Bitnomial и нескольких других.
- Ожидается, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вскоре получит своего постоянного председателя, когда Сенат проголосует за утверждение Майка Селига, выдвинутого президентом Дональдом Трампом.
Главное
