Налоговая служба США (IRS), Chainalysis и Украина совместно борются с российскими уклонистами от санкций в Криптo

Налоговая служба США (IRS) и компания Chainalysis , занимающаяся расследованиями в Криптo , работают с Украиной, чтобы выявить российских олигархов, которые могут использовать Криптo для обхода санкций, сообщает The Guardian. объявление Четверг.

Подразделение IRS Criminal Investigation (IRS-CI) поддерживает украинских следователей, предоставляя инструменты для анализа блокчейна. IRS передала Украине лицензии от компании по расследованию Криптo Chainalysis . Около 50 сотрудников украинских правоохранительных органов приняли участие в виртуальном обучении, а очное обучение еще впереди.

«Эти тренинги помогают участникам оттачивать свои навыки цифрового расследования, чтобы отслеживать источники блокчейн-фондов и раскрывать Криптовалюта транзакции с помощью инструментов криминалистической экспертизы Криптовалюта », — сказал в своем объявлении руководитель отдела криминалистики IRS Джим Ли. «Обмен инструментами защищает не только финансовую систему США, но и мировую экономику».

После вторжения России в Украину страны использовали криптовалюты длятопливные военные усилия,обойти санкциии поддержкагуманитарный усилия. Доказательства указывают на то, что Криптo T играет большой роли в военных действиях России. Тем не менее, американские законодатели по-прежнему обеспокоены тем, что российские олигархи могут использовать Криптo для обхода экономических санкций США и Европы.

Читать дальше: Российские Bitcoin кошельки предположительно раскрыты предполагаемым хакером

«Мы часто видим, как кампании по сбору средств проводятся с использованием Криптовалюта, поскольку Россия верит в возможность обхода санкций с помощью виртуальных активов», — отметил полковник полиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец. «Обучение является своевременным и дает мощный импульс для более эффективной работы киберполиции в этом направлении».

IRS-CI отвечает за проведение расследований финансовых преступлений, включая налоговое мошенничество.Недавно, IRS подала иски на сумму около $44 млрд против имущества обанкротившейся Криптo FTX и ее аффилированных лиц. Министерство юстиции США также проводит расследование расследованиепо вопросу о том, разрешила ли Binance российским клиентам доступ к бирже в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину.

В настоящее время IRS-CI проводит 23 текущих расследования, связанных с санкциями.

Читать дальше: Налоговая служба США подала иски на сумму 44 миллиарда долларов против банкротства FTX