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IRS, Chainalysis e Ucraina prendono di mira congiuntamente gli evasori delle sanzioni Cripto russe
La divisione investigativa criminale dell'IRS supporta gli investigatori ucraini fornendo strumenti di analisi blockchain.
Par Amitoj Singh
Secondo un rapporto, l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti e la società di indagini Cripto Chainalysis stanno collaborando con l'Ucraina per individuare gli oligarchi russi che potrebbero utilizzare le Cripto per eludere le sanzioni. annuncio Giovedì.
La divisione IRS Criminal Investigation (IRS-CI) supporta gli investigatori ucraini fornendo strumenti di analisi blockchain. L'IRS ha donato licenze dalla società di indagini Cripto Chainalysis all'Ucraina. Circa 50 ufficiali delle forze dell'ordine ucraine hanno partecipato alla formazione virtuale, mentre la formazione di persona deve ancora arrivare.
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"Queste formazioni aiutano i partecipanti ad affinare le proprie capacità investigative digitali per tracciare la fonte dei fondi blockchain e smascherare le transazioni in Criptovaluta con strumenti forensi Criptovaluta ", ha affermato il capo dell'IRS-CI Jim Lee nell'annuncio. "La condivisione di strumenti non solo salvaguarda il sistema finanziario statunitense, ma anche l'economia globale".
Dall'invasione russa dell'Ucraina, i paesi hanno utilizzato le criptovalute peralimentare gli sforzi bellici,eludere le sanzionie supportoumanitario sforzi. Le prove indicano che la Cripto T giocando un ruolo importante nello sforzo bellico della Russia. Tuttavia, i legislatori statunitensi rimangono preoccupati che gli oligarchi russi possano usare le Cripto per aggirare le sanzioni economiche statunitensi ed europee.
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"Vediamo spesso campagne di raccolta fondi condotte con l'uso di Criptovaluta, poiché la Russia crede nella possibilità di aggirare le sanzioni utilizzando asset virtuali", ha affermato Yurii Vykhodets, colonnello della polizia del Dipartimento di polizia informatica della Polizia nazionale dell'Ucraina. "La formazione è tempestiva e fornisce un forte impulso per un lavoro più efficace da parte della Polizia informatica in quest'area".
L'IRS-CI è responsabile delle indagini sui reati finanziari, tra cui le frodi fiscali.Recentemente, l'IRS ha presentato reclami per un valore di quasi 44 miliardi di $ contro il patrimonio del fallito exchange Cripto FTX e le sue entità affiliate. Anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine inchiestasulla possibilità che Binance abbia consentito ai clienti russi di accedere all'exchange violando le sanzioni statunitensi relative all'invasione russa dell'Ucraina.
Attualmente, l'IRS-CI ha 23 indagini in corso relative alle sanzioni.
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