Share this article
Группа Bitcoin устраняет «серьёзные недостатки» в мерах по борьбе с отмыванием денег, отмеченных немецким регулятором
Как сообщается, в среду группа заявила, что у нее «нет признаков нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма».
Updated Mar 8, 2024, 5:45 p.m. Published Nov 29, 2023, 12:35 p.m.
Финансовый регулятор Германии BaFin обязал дочернюю компанию Bitcoin Group (ADE) устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег.
В уведомлении, направленном дочерней компании группы Futurum Bank в октябре и опубликованном во вторник, регулятор заявил, чтовыявлены «серьёзные дефициты»в мерах внутренней безопасности, обязательствах по комплексной проверке и системе сообщений о подозрительной деятельности.
Продолжение Читайте Ниже
В среду Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает меры по устранению недостатков, сообщает Reuters. сообщили.
« Bitcoin Group прямо указывает на то, что в настоящее время нет никаких признаков нарушения законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма внутри группы», — говорится в сообщении компании.
В прошлом году Bitcoin Group попала в заголовки газет, когда... договорились о приобретении мюнхенского Bankhaus von der Heydt, ONE из старейших банков в мире.
BaFin исторически занимал жесткую позицию в отношении Криптo: лишь немногие компании получили его лицензии на цифровые активы, несмотря на то, что он стал ONE из первых регулирующих органов в мире, внедривших комплексную программу одобрения.
CoinDesk обратился к Bitcoin Group за комментариями.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Малый Техасский кредитор Monet присоединяется к числу банков, ориентированных на криптовалюту
Банк принадлежит миллиардеру Энди Билу, крупному стороннику президентской кампании Дональда Трампа 2016 года.
Главное
