Поділитися цією статтею
Bitcoin Group вирішує «серйозний дефіцит» заходів щодо відмивання грошей, позначених німецьким регулятором
Як повідомляється, у середу група заявила, що у неї "немає жодних ознак порушення законів про відмивання грошей і фінансування тероризму".
BaFin, фінансовий регулятор Німеччини, наказав дочірній компанії Bitcoin Group (ADE) усунути деякі недоліки у внутрішніх заходах проти відмивання грошей.
У повідомленні, виданому дочірньому банку Futurum Bank у жовтні та оприлюдненому у вівторок, регулятор заявив, що виявлені «серйозні дефіцити» у заходах внутрішньої безпеки, зобов’язаннях належної обачності та системі звітування про підозрілу діяльність.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У середу Bitcoin Group оприлюднила заяву про те, що вживає заходів для усунення недоліків, Reuters повідомили.
« Bitcoin Group чітко зазначає, що наразі немає жодних ознак порушення законодавства про відмивання грошей і фінансування тероризму в Групі», — повідомляє фірма.
Минулого року Bitcoin Group потрапила в заголовки газет домовився про придбання мюнхенського Bankhaus von der Heydt, ONE з найстаріших банків у світі.
BaFin історично дотримувався жорсткої позиції щодо Крипто, лише кілька компаній отримували ліцензії на цифрові активи, незважаючи на те, що BaFin був ONE із перших регуляторів у світі, який запровадив комплексну програму схвалення.
CoinDesk звернувся до Bitcoin Group за коментарем.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Невеликий техаський кредитор Monet приєднується до числа банків, орієнтованих на криптовалюту
Банк належить мільярдеру Енді Біллу, великому прихильнику передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа 2016 року.
Головне
