Share this article
Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег
Четверо подозреваемых якобы получили деньги посредством так называемой разделки свиней и других мошеннических схем.
Updated Mar 8, 2024, 6:41 p.m. Published Dec 14, 2023, 4:20 p.m.
Схема предполагаемого отмывания доходов от мошенничества с инвестициями в Криптo привела к предъявлению обвинений четырем людям в Лос-Анджелесе. Министерство юстиции США (DOJ) заявило в четверг.
По данным Министерства юстиции, четверо преступников предположительно открыли подставные компании и банковские счета для отмывания более 80 миллионов долларов средств жертв, полученных посредством так называемого убоя свиней и других мошеннических схем.
Продолжение Читайте Ниже
При «разделке свиней» мошенники связываются со своими жертвами через сайты знакомств или социальные сети, завоевывая их доверие, а затем предлагают им возможность заработать деньги с помощью Криптовалюта.
Причастным к этому лицам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег.
Министерство юстиции сообщило, что двоим из обвиняемых, Лу Чжану из Альгамбры (Калифорния) и Джастину Уокеру из Сайпресса (Калифорния), в случае признания их виновными грозит до 20 лет тюрьмы.
Читать дальше: Министерство юстиции США арестовало Tether стоимостью 9 млн долларов, связанный с мошенничеством по «разделке свиней»
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance получила полное одобрение ADGM для операций по обмену, клирингу и брокерскому обслуживанию
Регулятор финансовых услуг Абу-Даби выдал лицензии трем организациям Binance на осуществление функций биржи, клиринга и брокериджа.
What to know:
- Binance получила разрешение от Abu Dhabi Global Markets (ADGM) на деятельность в рамках комплексной системы биржевой, клиринговой и брокерской деятельности.
- Одобрение позволяет Binance структурировать свои операции в три регулируемые организации под брендом Nest, покрывающие функции обмена, клиринга и торговли.
- Присутствие Binance в Абу-Даби соответствует нормативным требованиям и подчеркивает роль региона как центра финансовых инноваций.
Главное
