MatrixVision хоче зробити Bitcoin «чистішим за готівку»

Викликається новий аналітичний сервіс MatrixVision прагне зробити Bitcoin «чистішим за готівку» для підприємств із великим обсягом торгівлі, допомагаючи їм уникати зв’язків із незаконною діяльністю та підтримувати хороші стосунки зі своїми партнерами в традиційній Фінанси галузі.

Bitcoin , платіжні процесори та менеджери фондів бачать, як величезні суми багатства проходять через їхні сервери.

Оскільки це зростає ще більше, багато хто занепокоєний не лише тим, що частка цього трафіку може бути доходом від незаконної діяльності, але також щодо заходів, які можуть бути вжиті проти них регуляторними та правоохоронними органами, якщо такі докази будуть знайдені.

Самі регулятори неодноразово попереджали Bitcoin бізнеси, що вони розглядаються як переказники грошей, вимагаючи від них вжити заходів для виявлення незаконної діяльності та повідомити про це владі. Це може включати докази відмивання грошей, доходи від великомасштабних крадіжок або регулярні підозрілі операції.

MatrixVision хоче зробити саме це: простежити всю доступну інформацію в ланцюжку блоків Bitcoin і дані реального світу, перехресно посилаючись на них за допомогою своїх користувацьких матриць (звідси і назва) і забезпечивши певний ступінь додаткової видимості, щоб зупинити злочинців, які масштабно переводять їхні кошти.

Це дозволяє підприємствам працювати в юрисдикціях, де використання Bitcoin або жорстко регулюється, або взагалі не регулюється. Користувачі можуть передати свої підозри будь-якому місцевому суб’єкту, який обслуговує їхні точки входу та виходу у фінансову економіку.

Генеральний директор компанії в Токіо Марко Кріспіні каже, що MatrixVision розроблено для виявлення підозрілої активності, навіть якщо для її приховування використовуються обфускатори, такі як «змішувачі» Bitcoin і ланцюжки різних гаманців.

«Аналізуючи всю наявну інформацію, ми можемо скоротити відстань від джерела, яке намагається створити відмивач грошей, і все одно побачити, що є підозрілим», — сказав він. «Якщо ви говорите про великі суми грошей, ми маємо багато, багато інших даних, які ми можемо співвіднести».

Він додав:

"Ми використовуємо всі очевидні методи, як-от перевірка даних ланцюга блоків, і групуємо їх на основі певних атрибутів. Потім є інформація з реального світу, як-от розрив між офіційним оборотом компанії та сумою грошей, яку вона вводить і виводить з біржі".

Будь-який фінансовий бізнес, який займається великими обсягами Bitcoin , неминуче зіткнеться з тими клієнтами, яких йому слід уникати. 4100 BTC ($1,2 млн за поточними цінами) нещодавно зник із «захищеного» сервісу гаманців Inputs.io, і докази цієї крадіжки назавжди існуватимуть у постійній книзі біткойнів у певній формі.

На певному етапі зловмисник, ймовірно, спробує використати виручені кошти або навіть спробує перевести їх у фіатну валюту.

«Тепер, якщо ви є іншою біржею, ви T хочете бути десь NEAR цих грошей», — сказав Кріспіні.

Він QUICK зазначає, що MatrixVision жодним чином не «псує» монети, тобто залишає на них постійну пляму злочинної діяльності та проклинає майбутніх невинних власників на переслідування на основі історії їхніх грошей.

За його словами, місія його компанії не полягає в нагляді за ланцюгом блоків чи контролі за ним – як неамериканський бізнес, його компанія відповідатиме на відповідну повістку, але запобігатиме надмірному охопленню урядом або «виробництву даних», сказав він.

Насамперед, він спрямований на виявлення закономірностей, щоб показати підприємствам, який відсоток їхніх надходжень коштів може бути результатом підозрілої діяльності, і дозволити їм почати ставити більше питань.

Це було б краще, ніж нинішні «відкриті двері», за яких злочинці можуть вільно виводити готівку у великих розмірах, не привертаючи особливої ​​уваги.

Із посиленням контролю з боку уряду та розчаруванням історії крадіжок Bitcoin У заголовках новин наступна хвиля послуг цифрової валюти, швидше за все, побачить більше інновацій у сферах аналізу та належної перевірки.

Буде запропоновано кілька різних підходів, таких як перевірка монет, який також був запущений нещодавно.

«Деякі люди не вірять, наскільки ефективним може бути щось на зразок MatrixVision», — сказав Кріспіні.

Він додав:

"Правда в тому, що ви T можете ідентифікувати кожну річ до останнього. Але як переказник грошей ви повинні KEEP голову над водою і вживати розумних заходів, щоб уникнути доходів від незаконної діяльності, просто вміючи їх ідентифікувати. Спіймати злочинців все одно залежить від влади".

Кріспіні називає себе «лібертаріанцем, але не антиурядовим». «Розділи уряду, які зупиняють наркокартелі, торговців Human , групи, які знищують засоби до існування та свободи людей, є корисними, на мій погляд», — сказав він.

Родом із Великобританії, Кріспіні оселився в Японії, щоб вивчати айкідо та ММА, а також тому, що йому просто «подобається жити тут». Раніше він працював у сфері візуалізації охорони здоров’я, спочатку він хотів створити біржу Bitcoin у Великій Британії, але зіткнувся з тими самими проблемами, які зараз прагне вирішити MatrixVision.

«Я почав займатися Bitcoin близько року тому, і це швидко стало всепоглинаючим», — сказав Кріспіні. "Я дуже вірю, але це має бути більш доступним, більш масовим. Bitcoin бізнес дійсно потребує певної міри регулювання, а ті, хто має справу з величезними сумами, справді потребують певного спокою".

Марко Кріспіні офіційно запустив MatrixVision на Конференція Bitcoin Singapore 2013 у п'ятницю 15 листопада. Конференція, за участю різних Bitcoin світил як доповідачів і учасників дискусії, була зосереджена на швидкому зростанні Bitcoin економіки в азіатському регіоні.