Поліція Естонії націлилася на сайт торгівлі Bitcoin BTC.ee

Оскільки влада Естонії продовжує посилювати контроль над торгівлею цифровою валютою, місцевий сайт для торгівлі Bitcoin BTC.ee (не плутати з BTC-e) оголосив на своєму веб-сайті, що «тимчасово припинив торгівлю через погрози естонської поліції».

Цей крок відбувся після попередження про Bitcoin та інші віртуальні валюти, випущеного членом центрального банку Естоніїна початку цього року, у якому він назвав Bitcoin «проблематичною схемою» і сказав, що «схеми віртуальної валюти — це інновація, яка [заслуговує] певної обережності».

Про це місцевому мовнику повідомив власник сайту Отто де Воогд ERR він отримав електронні листи, в яких Естонський підрозділ фінансової розвідки Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії повідомляв, що відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму він зобов’язаний надати особисту інформацію про користувачів платформи та письмові докази того, що сайт працював відповідно до нормативних актів Естонії.

Відмивання грошей і Фінанси тероризму

The діяти (перекладено англійською мовою) регулює діяльність естонських кредитних установ, фінансових установ, підрозділу фінансової розвідки та інших установ і осіб з метою запобігання відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності.

Він застосовується до економічної або професійної діяльності широкого кола осіб, включаючи кредитні та фінансові установи, організаторів азартних ігор, посередників в операціях з нерухомим майном, трейдерів в операціях на суму понад 15 000 євро або її еквівалент, ломбардів, торговців дорогоцінними металами та камінням, аудиторів, постачальників довірчих послуг і послуг компаній, а також некомерційні асоціації та фонди.

Серед інших положень, закон передбачає, що під час надання послуг з обміну валюти постачальник послуг з обміну валют ідентифікує та перевіряє всіх осіб, які беруть участь в операції, якщо суми, обмінені готівкою в одній операції або пов’язаних операціях, перевищують 6400 євро або її суму в іншій валюті.

На додаток до цього, закон містить зобов’язання застосовувати низку заходів належної обачності, якщо ситуація передбачає ризик відмивання грошей або фінансування терористичної діяльності.

Якщо він не надасть запитувану інформацію, включаючи копії посвідчень клієнтів, владі, він може бути засуджений до трьох років ув’язнення та накладено штраф у розмірі до 32 000 євро (44 000 доларів США), сказав де Воогд.

Айвар Пауль, речник поліції Естонії, відкинув заяви де Воогда про те, що електронні листи були «погрозами», він сказав ERR:

«У розмові з паном де Воогдом ми просто зазначили, що без реєстрації, яка вимагається Законом про боротьбу з відмиванням грошей і тероризмом, пропозиція фінансових послуг може бути підставою для кримінального провадження за незаконну економічну діяльність».

Відсутність регулювання

Наявні дані свідчать про те, що на сьогодні Bitcoin не набув популярності в роздрібній торгівлі Естонії. Згідно зі статистикою, оприлюдненою Coinmap.org, наразі в Естонії є лише два торгові точки, які приймають оплату в біткойнах; місце відпочинку в Таллінні, столиці країни; та автосервіс Kagu Auto у Виру, на півдні Естонії.

Для порівняння, дві сусідні країни Балтії, Литва та Латвія, мають три та дев’ять торгових точок, які приймають оплату в цифровій валюті відповідно.

с 9 669 завантажень Bitcoin клієнта та гаманця на сьогодні Естонія посідає 56 місце у світовому рейтингу. Литва займає 45 місце з 15 527 завантаженнями, а Латвія відстає від своїх двох сусідів на 59 місці з 7 918 завантаженнями.

На своєму веб-сайті де Вогд сказав, що пропонує транзакції в біткойнах на суму від 50 євро (69 доларів) до 500 євро (690 доларів США):

«[Я маю на меті обслуговувати] людей, які мають законний інтерес у використанні біткойнів, наприклад, конвертувати в євро кілька отриманих ними біткойнів або оплачувати онлайн-послуги біткойнами».

Згідно з останніми оновленими курсами обміну Bitcoin від 19 лютого, BTC.ee продавався за 474,40 євро (652,3 доларів США) і купувався за 432,50 євро (594,6 доларів США) за Bitcoin . Згідно з даними від 19 лютого, веб-сайт не було включено до списку біржових Ринки Bitcoin , який підтримує bitcoincharts.com.

Де Воогд стверджує, що BTC.ee не дозволяв третім сторонам брати участь у торгівлі віртуальною валютою, обмежуючи сферу дії сайту його особистими відносинами з користувачами. Він також вказав на відсутність регулювання використання біткойнів у фінансових операціях, які проводяться в Естонії.

«Просування біткоінів для нас — лише хобі, ми не хочемо робити з цього велику операцію», — йдеться на естонському сайті.

Зображення поліції через Shutterstock