Поділитися цією статтею
Bitcoin -махінатора Понці звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
Прокуратура США порушила кримінальну справу проти Trendon Shavers компанії Bitcoin Savings and Trust.
Автор Daniel Cawrey
Трендона Шейверса, жителя Техасу, який керував шахрайською інвестиційною схемою під назвою Bitcoin Savings and Trust, заарештували в його рідному штаті.
Звинувачення, висунуті сьогодні проти Шейверса, стосуються ONE пункту шахрайства з цінними паперами та ONE шахрайства з банківськими мережами, за кожним з яких передбачено максимальне покарання у 20 років та можливі штрафи на загальну суму понад 5 мільйонів доларів.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
32-річний Шейверс вже був оштрафований 40 мільйонів доларів федеральним суддею в північному Техасі у справі, пов’язаній з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). Це арешт за звинуваченням у шахрайстві, висунутим прокурором США на Манхеттені.
Bitcoin Savings and Trust
Використовуючи онлайн-псевдоніки «Pirate» і «pirateat40», Shavers нібито продавав можливості для інвестування Bitcoin на різних онлайн-форумах.
Назвавши свою схему Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Шейверс пообіцяв потенційним інвесторам 7% прибутку на тиждень.
Шейверс зміг накопичити понад 700 000 BTC за період з вересня 2011 по вересень 2012, працюючи над шахрайством зі свого будинку в Мак-Кінні, штат Техас. Вартість Bitcoin на момент перших звинувачень Shavers SEC становила приблизно 64 мільйони доларів.
Офіс прокурора США на Мангеттені стверджує 48 із 100 інвесторів у шахрайстві BTCST втратили частину або всі свої гроші.
Чиновники на чеку
Попередня справа Шаверса SEC у Північному Техасі створила прецедент, коли його адвокат заявив, що Bitcoin не підпадає під дію законів США про цінні папери, які забороняють схеми Понці. Однак суддя в цій справі постановив, що шахрайство справді порушило ці закони, які розроблені для захисту інвесторів від шахрайства.
На початку цього року офіційні особи Техасу випустили попередження щодо віртуальних валют. Джозеф Ротунда, директор із правозастосування в Раді з цінних паперів штату Техас, зазначив, що Bitcoin має величезні проблеми з довірою через недостатню нормативну чіткість.
На сьогоднішньому ціни на Bitcoin, приблизно 700 000 BTC Shavers, які, очевидно, були вилучені інвесторами, коштували б 243 мільйони доларів.
Зображення заарештованого чоловіка через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
How China’s strengthening yuan could support bitcoin prices
The yuan has rise to its highest in over two months against the dollar.
What to know:
- The strengthening Chinese yuan could create a more bullish environment for bitcoin by influencing global money flows.
- A stronger yuan allows China to implement economic stimulus, potentially benefiting cryptocurrencies amid global economic shifts.
- The yuan's rise may lead to a weaker dollar, which historically boosts demand for dollar-denominated assets like bitcoin.
Головне
