Bagikan artikel ini
Bitcoin Ponzi Schemer Sinisingil Sa Panloloko sa Mga Kriminal na Seguridad
Isang kriminal na kaso laban sa Bitcoin Savings at Trendon Shavers ng Trust ang isinampa ng US Attorney's Office.
Oleh Daniel Cawrey
Ang Trendon Shavers, isang Texas na lalaki na nagpatakbo ng scam investment scheme na tinatawag na Bitcoin Savings and Trust, ay inaresto sa kanyang sariling estado.
Ang mga kasong isinampa laban sa Shavers ngayon ay ONE bilang ng securities fraud at ONE sa wire fraud, na ang bawat isa ay may pinakamataas na parusa na 20 taon at mga potensyal na multa na umaabot ng pataas na $5m.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Ang Shavers, 32, ay pinagmulta na $40m ng isang pederal na hukom sa hilagang Texas sa isang kaso na may kaugnayan sa Securities and Exchange Commission (SEC). Ang pag-arestong ito ay para sa mga kasong kriminal ng pandaraya na dinala ng US Attorney sa Manhattan.
Pagtitipid at Pagtitiwala sa Bitcoin
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga online na moniker na 'Pirate' at 'pirateat40', ang Shavers ay di-umano'y nagbebenta ng mga pagkakataon sa pamumuhunan ng Bitcoin sa iba't ibang mga online na forum.
Tinatawagan ang kanyang scheme na Bitcoin Savings and Trust (BTCST), nangako ang Shavers ng 7% return kada linggo sa mga potensyal na mamumuhunan.
Nakaipon ang mga shavers ng mahigit 700,000 BTC sa loob ng isang yugto ng panahon mula Setyembre 2011 hanggang Setyembre 2012, na ginagawa ang scam mula sa kanyang tahanan sa McKinney, TX. Ang halaga ng Bitcoin sa panahon ng mga paunang singil sa SEC ng Shavers ay humigit-kumulang $64m.
Ang US Attorney's Office sa Manhattan inaangkin ang 48 sa 100 mamumuhunan sa BTCST scam ay nawala ang ilan o lahat ng kanilang pera.
Mga opisyal na nagbabantay
Ang nakaraang kaso ng SEC ng Shavers sa North Texas ay lumikha ng precedent nang ang kanyang abogado ay nag-claim na ang Bitcoin ay hindi napapailalim sa mga batas ng US securities na nagbabawal sa mga Ponzi scheme. Ang hukom sa kasong iyon, gayunpaman, ay nagpasiya na ang scam ay talagang lumabag sa mga batas na iyon, na idinisenyo upang protektahan ang mga mamumuhunan mula sa pandaraya.
Mas maaga sa taong ito, ang mga opisyal sa Texas ay nagbigay ng babala tungkol sa mga virtual na pera. Joseph Rotunda, direktor ng pagpapatupad sa Texas State Securities Board, ipinahiwatig na Bitcoin ay may malaking isyu sa pagtitiwala dahil sa maliit na kalinawan ng regulasyon.
Sa ngayon mga presyo ng Bitcoin, ang humigit-kumulang 700,000 BTC Shavers na tila na-scam mula sa mga mamumuhunan ay nagkakahalaga ng $243m.
Arestado ang imahe ng lalaki sa pamamagitan ng Shutterstock
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Bumagsak ang Bitcoin kasabay ng ether at XRP habang sinusubok ng merkado ang $3 trilyong palapag
Ang mahinang tono ng BTC ay kabaligtaran ng katamtamang pagtaas sa mga pangunahing Mga Index ng equity sa Asya, na pangunahing lumakas mula sa mga inaasahan ng stimulus na piskal.
Yang perlu diketahui:
- Patuloy na bumaba ang mga Markets ng Crypto , kung saan ang pangkalahatang kapitalisasyon ay bumaba sa ibaba ng $3 trilyon sa ikatlong pagkakataon sa loob ng isang buwan.
- Ang mga malalaking asset, lalo na ang mga may exposure sa ETF, ay nakararanas ng selling pressure habang muling sinusuri ng mga institutional investor ang kanilang panganib.
- Ang pagbaba ng Bitcoin ay kabaligtaran ng mga pagtaas sa mga pangunahing Mga Index ng equity sa Asya, na pinapalakas ng mga inaasahan ng pampasiglang piskal mula sa Beijing.
Top Stories
