Share this article
Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів
Чотирнадцять притягнуто до кримінальної відповідальності, 15 оштрафовано, а четверо залишаються під слідством.
Updated Sep 14, 2021, 1:22 p.m. Published Jul 8, 2021, 11:30 a.m.
Тридцять три людини були розслідувані в Південній Кореї за участь у незаконних Крипто транзакціях на суму 1,69 трильйона вон (1,48 мільярда доларів США).
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Чотирнадцять осіб були направлені до кримінальної відповідальності, 15 були оштрафовані, а четверо залишаються під слідством, Korea Times повідомили Середа з посиланням на центральну митницю Сеула.
- Розслідування велося з квітня по вересень минулого року щодо злочинів, пов’язаних з цифровими валютами, з метою шахрайства та відмивання грошей.
- Близько половини грошей, трохи більше 700 мільйонів доларів, стосувалися незаконного обміну іноземної валюти, причому третя сторона отримувала гроші за переказ великої суми коштів, вилучених після торгівлі валютою на Крипто .
- Близько 680 мільйонів доларів стосувалися фальсифікованих записів про грошові перекази для купівлі Крипто за кордоном, а близько 83 мільйонів доларів стосувалися зняття готівки за кордоном за допомогою корейських кредитних карток для здійснення покупок Крипто .
- «Передача віртуальних активів під виглядом торгівлі, подорожей або витрат на навчання суворо заборонена», — сказав представник митниці Сеула. «Порушників чекає кримінальна відповідальність або штраф».
Читайте також: Південнокорейські банки «переглядають» партнерство з Крипто
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase прогнозує відновлення крипторинку на тлі покращення ліквідності та зростання ймовірності зниження процентної ставки ФРС
Криптовалютна біржа також зауважила на так звану AI-бульбашку, яка продовжує міцно триматися, та послаблення долара США.
What to know:
- Coinbase Institutional спостерігає потенційне відновлення криптовалют у грудні, відзначаючи поліпшення ліквідності та зміну макроекономічних умов, які можуть сприяти активам з ризиком, таким як біткойн.
- Оптимізм компанії обґрунтований зростаючими шансами на зниження ставок Федеральною резервною системою, при цьому ринки оцінюють ймовірність пом’якшення наступного тижня на рівні 93%, а також покращенням умов ліквідності.
- Кілька нещодавніх інституційних подій, зокрема зміна політики Vanguard щодо криптовалютних ETF та схвалення Bank of America криптовалютних алокацій, сприяли відновленню біткоїна після недавніх мінімумів.
Головне
