Share this article
Шістнадцять заарештованих у Південній Кореї за незаконну Крипто діяльність: звіт
Розслідування митної служби Кореї виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Updated May 11, 2023, 3:35 p.m. Published Aug 31, 2022, 3:52 p.m.
Митні органи Південної Кореї у вівторок заарештували 16 осіб, причетних до незаконних валютних операцій, повідомляє місцеве видання. Новини.
Згідно зі звітом, двоє з 16 осіб мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, семеро були оштрафовані за недбалість, а щодо решти семи триває розслідування.
Продовження Нижче
Арешти пов’язані з розслідуванням митної служби Кореї, яке виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Митні інспектори виявили, що низка незаконних операцій з іноземною валютою була пов’язана з офшорними Крипто біржами, причому деякі особи створювали компанії, наприклад агентства з незаконних грошових переказів, а потім маскували торгові надходження від закордонних покупців за допомогою вітчизняних банків.
Існує висока ймовірність того, що ці валютні операції могли порушити Закон про валютні операції, – розповів Лі Мін Гин, директор Сеульського митного слідчого бюро, виданню Newssis.
Це остання спроба Південної Кореї придушити незаконну Крипто діяльність. Раніше цього місяця корейський підрозділ фінансової розвідки, який контролює відмивання грошей, помітив 16 Крипто для роботи без реєстрації.
Корейська митна служба не була доступна для коментарів.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Невеликий техаський кредитор Monet приєднується до числа банків, орієнтованих на криптовалюту
Банк належить мільярдеру Енді Біллу, великому прихильнику передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа 2016 року.
Головне
