Share this article
Управління правозастосування Індії заморозило 1,5 мільйона доларів у Bitcoin у справі про ігровий додаток E-Nuggets
Агентство проводило кілька пошукових операцій, пов’язаних із шахрайством із «програмами для незаконного кредитування» з посиланнями на Китай.
By Amitoj Singh
Updated May 11, 2023, 6:11 p.m. Published Sep 28, 2022, 12:39 p.m.
Управління з правозастосування Індії (ED) заморозило Криптовалюта на суму близько 128 мільйонів рупій (1,5 мільйона доларів) у рамках розслідування відмивання грошей, пов’язаного з ігровим додатком під назвою E-Nuggets. прес-реліз в середу.
- Розслідування пов’язане зі скаргою в лютому 2021 року, поданою регулюючими органами в східному індійському місті Колката проти Аміра Хана, творця програми, та інших.
- Раніше цього місяця ED обшукала шість місць і знайшла понад 2 мільйони доларів готівкою в резиденції Хана.
- Агентство стверджує, що Хан та інші запустили E-Nuggets, щоб збирати гроші від громадськості в обмін на винагороду за комісійні, але сказав, що Хан раптово припинив зняття коштів під різними приводами, перш ніж стерти всі дані з серверів програми, включаючи інформацію про профіль.
- Згідно з ED, Хан переказував частину грошей за кордон через біржу Криптовалюта . Імовірно, ONE фіктивний рахунок був відкритий на індійській біржі WazirX, звідки придбана Крипто потім була переведена на рахунок у Binance, яка є найбільшою у світі Крипто . На цьому обліковому записі Binance було заморожено 77,6 біткойнів на суму приблизно 1,5 мільйона доларів.
- «Прозорий характер блокчейну означає, що транзакції є загальнодоступними та їх можна відстежити, чого немає у традиційних фінансових транзакціях», — йдеться у заяві Binance для CoinDesk. «Щодня Binance допомагає правоохоронним органам проводити велику кількість розслідувань для виявлення злочинної діяльності. Ми можемо підтвердити, що Binance заморозила кошти за Request Директорату з контролю за дотриманням законодавства. Наша позиція полягає в тому, щоб повністю співпрацювати та співпрацювати з усіма юридично обґрунтованими запитами та запитами».
- Місцезнаходження та контактна інформація Хана були відомі T одразу.
- WazirX T відразу відповів на запити про коментарі.
- ED Індії проводило кілька пошукових операцій, пов’язаних із шахрайством із «програмами для незаконного кредитування», пов’язаними з Китаєм. Це принаймні досліджено 10 Крипто.
Читайте також: Співзасновник WazirX Нішал Шетті говорить про суперечку з генеральним директором Binance
Продовження Нижче
ОНОВЛЕННЯ (28 вересня, 16:00 UTC): Додає підтвердження зв’язку з Ханом або його представниками разом із заявою від Binance.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Невеликий техаський кредитор Monet приєднується до числа банків, орієнтованих на криптовалюту
Банк належить мільярдеру Енді Біллу, великому прихильнику передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа 2016 року.
Головне
