Засновника BitClout висунули звинувачення в шахрайстві з електронним рахунком, звинувачення в цивільних цінних паперах

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Міністерство юстиції висунули засновнику Крипто соцмережі BitClout звинувачення в шахрайстві та продажу незареєстрованих цінних паперів.

Відповідно до судових документів, Надер Аль-Наджі, відомий під псевдонімом «Діамантові руки», залучив приблизно 257 мільйонів доларів від продажу рідного токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджі змусив інвесторів повірити, що гроші будуть використані для оплати йому та іншим співробітникам BitClout, але натомість витратив «понад 7 мільйонів доларів інвесторських коштів на особисті витрати», включаючи оренду особняка в Беверлі-Хіллз і дарування членам сім’ї «екстравагантних грошових подарунків», – йдеться в прес-релізі SEC у вівторок.

Аль-Наджі був заарештований у суботу та представлений до магістратського судді в Каліфорнії в понеділок, повідомило міністерство юстиції.

SEC звинуватила Аль-Наджі в тому, що він вжив заходів, щоб зробити BitClout схожим на децентралізований проект, «за яким не стоїть жодна компанія… лише монети та код». На додаток до використання псевдоніму, у скарзі SEC вказувалося, що Аль-Наджі «нібито заручився листом від відомої юридичної фірми, яка висловила думку, засновану на його невірних характеристиках природи свого проекту, про те, що BTCLT навряд чи можна вважати цінними паперами згідно з федеральним законом».

«Як стверджується в нашій скарзі, Аль-Наджі намагався ухилитися від федеральних законів про цінні папери та обдурити інвесторів, помилково вважаючи, що «фальшива» децентралізація зазвичай плутає регуляторів і стримує їх від переслідування вас», — сказав Гурбір С. Гревал, директор Відділу правозастосування SEC у прес-релізі. "Він явно помиляється: як ми неодноразово показували, і як це відображено в докладних звинуваченнях SEC тут, ми керуємося економічними реаліями, а не косметичними етикетками. Відданий персонал SEC розкрив брехню Аль-Наджі і тепер притягне його до відповідальності за введення в оману інвесторів".

Декілька членів сім’ї Аль-Наджі, включаючи його дружину та матір, названі відповідачами щодо компенсацій за кошти інвесторів, перераховані їм Аль-Наджі в позові SEC.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула паралельні кримінальні звинувачення проти Аль-Наджі. Аль-Наджі було висунуто звинувачення в ONE пункті шахрайства за схемою BitClout, звинувачення, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років в'язниці, якщо його визнають винним.

Суперечка BitClout

BitClout, який був запущений на початку 2021 року, рекламувався як перевірений блокчейн, розроблений для запуску та монетизації соціальних мереж.

З самого початку проект був суперечливим. Для великих імен у Крипто були створені профілі без їхньої згоди, що включало збирання та копіювання їхніх профілів у Twitter на сайт BitClout.

Невдовзі після впровадження BitClout юридична фірма Anderson Kill, яка має відому Крипто , надіслав Аль-Наджі листа про припинення і відмову стверджуючи, що використання проектом зображень користувачів соціальних мереж без їхнього дозволу порушує розділ 3344 Цивільного кодексу Каліфорнії, який захищає право особи на отримання прибутку від комерційної цінності своєї особи та закріплено на всій території США як у законі, так і в загальному праві.

Критики також припустили, що модель BitClout має вбудований стимул для «скасування» користувачів. ONE дослідник блокчейну розповів CoinDesk інтерв'ю 2021 року що "людей стимулюють скасовувати людей. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити коротку позицію, а потім спробувати підірвати чиюсь репутацію".

Крім побоювань щодо ідентичності та репутації, критики також були налякані фінансовими реаліями проекту – щоб зробити що-небудь зі своїми профілями BitClout, користувачам потрібно було обмінювати Bitcoin на BTCLT. Але оскільки на сайті BitClout не було можливості обміняти BTCLT на BTC , їхні гроші фактично застрягли на платформі.

Відповідно до інтерв’ю з Аль-Наджі в 2021 році, серед інвесторів проекту були Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant тощо.

ОНОВЛЕННЯ (30 липня 2024 р. о 16:12 UTC): Додає більше інформації про BitClout та його історію.