Share this article
Австралія попереджає провайдерів Крипто банкоматів про відсутність перевірок на запобігання відмиванню грошей
Австралія має найбільшу кількість Крипто в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Mar 31, 2025, 11:13 a.m.
Що варто знати:
- Робоча група AUSTRAC з Криптовалюта виявила, що деякі постачальники Крипто банкоматів можуть не мати належних засобів перевірки протидії відмиванню грошей і тероризму (AML/CTF).
- Постачальники Крипто повинні зареєструватися в регуляторі, контролювати транзакції та пройти перевірку «знай свого клієнта», щоб відповідати правилам.
AUSTRAC, австралійська служба боротьби з відмиванням грошей, звернула увагу на постачальників Крипто банкоматів за недотримання необхідних стандартів.
Продовження Нижче
« Криптовалюта робоча група AUSTRAC виявила, що деякі постачальники Крипто банкоматів можуть не мати належних перевірок для боротьби з відмиванням грошей і тероризмом (AML/CTF)», — повідомило агентство фінансової розвідки. у випуску в понеділок.
Постачальники Крипто банкоматів повинні зареєструватися в регуляторі, відстежувати транзакції та проходити перевірку ваших клієнтів, щоб відповідати Закону країни про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF) 2006 року.
Австралія має найбільшу кількість Крипто банкоматів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і ця кількість зростає. За даними AUSTRAC, у країні використовується близько 1600, тоді як у 2019 році їх було лише 23.
Спеціальна група, створена в грудні, «виявила тривожні тенденції та ознаки підозрілої діяльності, включаючи транзакції, які можуть бути пов’язані з шахрайством», – сказав генеральний директор Брендан Томас.
Спостережний орган слідує слідам регуляторів Великої Британії, намагаючись придушити незаконну діяльність Крипто банкоматів. У Великій Британії можуть працювати лише схвалені Крипто банкомати, і жодного такого не було. Управління фінансової поведінки минулого місяця забезпечив чотири роки позбавлення волі 46-річний Олуміде Осункоя за незаконну експлуатацію мережі Крипто .
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Стан криптовалют: Підсумок місяця
Конгрес продовжує досягати результатів у питаннях криптовалют, але процес рухається повільно.
Головне
