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Binance retira de su plataforma a la firma rusa OTC Suex, sancionada por EE. UU.
El servicio había estado utilizando Binance y Huobi para comerciar Criptomonedas en nombre de sus clientes, según muestra el análisis de blockchain.
Por Anna Baydakova
El director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dijo que a principios de este año, el mayor intercambio de Cripto del mundo desactivó las cuentas asociadas con Suex, que era designado como vehículo de lavado de dineropor la Oficina de Control de Activos (OFAC) el martes.
El gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista negra 25 direcciones blockchain de Bitcoin, ether y Tether que, según el regulador, Suex, con sede en Rusia, utilizaba para sus operaciones.
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“Eliminamos estas cuentas de la plataforma basándonos en medidas de seguridad internas”, dijo Zhao en unblogPublicación del miércoles. «La información sobre las direcciones del anuncio, así como otros datos de nuestra investigación interna, se compartió con las autoridades competentes y seguimos colaborando con las fuerzas del orden para esclarecer la situación de los actores maliciosos que intentan abusar de nuestras plataformas, como Suex».
Algunas de las direcciones listadas por la OFAC estuvieron activas por última vez en 2019 o 2020, pero otras se usaron tan recientemente como agosto. Binance no respondió de inmediato a preguntas sobre cuándo desactivó las cuentas.
Anteriormente, la empresa de investigación de Cripto Chainalysis dicho Ayudó a la OFAC a identificar las billeteras de Cripto de Suex, y agregó que la firma OTC ayudó a blanquear dinero proveniente de grandes estafas, grupos de hackers y narcotraficantes. Elliptic, otra firma de análisis de blockchain, escribió en un... entrada de blog Las direcciones recibieron aproximadamente 934 millones de dólares en Cripto en total.
Patrón particular de uso
Análisis de la25 direcciones Los listados por la OFAC muestran que todos, excepto dos, son direcciones de depósito de intercambio que aparentemente habían sido utilizadas por Suex para comprar y vender Cripto en nombre de sus clientes.
Las direcciones tienen un patrón de uso particular: Cantidades idénticas de Cripto llegan a ellas y salen inmediatamente sin acumularse ni dividirse. Esto suele indicar una dirección designada por una plataforma de intercambio para que los usuarios depositen dinero. Las Cripto fluyen desde dichas billeteras a la plataforma de intercambio. billeteras HOTEl patrón se puede ver, por ejemplo, en esteDirección BTC,Dirección ETH y Dirección USDT.
Una investigación más profunda de las direcciones indicó que la mayoría pertenecen a dos exchanges: Binance y Huobi. Al ser contactados, Huobi se negó a comentar si las direcciones mencionadas le pertenecían.
También es posible que Suex utilizara otras direcciones, que la OFAC aún no ha identificado, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, a CoinDesk por correo electrónico.
Según Chainalysis, Suex procesó casi 13 millones de dólares en Cripto de operadores de ransomware, incluidos Conti, Maze, Ryuk y otros; más de 24 millones de dólares de estafas, incluidos Finiko, un importante esquema Ponzi de Cripto que operó en Rusia y Ucrania; más de 20 millones de dólares de los Mercados de la red oscura, especialmente Hydra, con sede en Rusia; y más de 50 millones de dólares de BTC-e, el intercambio de Cripto ahora desaparecido cuyo supuesto operador, Alexander Vinnik, recientemente fue a la cárcelpor blanqueo de dinero en Francia.
La estafa de Finiko dependía en gran medida de los servicios de Suex, dijo Scott Pounder, jefe de investigaciones de la firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain.
“Observamos que la mayoría de los flujos de fondos de USDC , 11,5 millones de un total de 14 millones, provinieron directamente del esquema Ponzi de Finiko; más de 9 millones de dólares en Bitcoin provinieron de Finiko, así como 2,7 millones de dólares en Tether ERC20”, declaró Pounder. “Más de 155 millones de dólares del FLOW total de más de 930 millones de dólares recibidos por Suex OTC podrían considerarse de alto riesgo”, añadió.
El fundador de Suex, Egor Petukhovsky, se negó a hacer comentarios al cierre de esta edición.
ACTUALIZACIÓN (23 DE SEPTIEMBRE, 12:13 UTC)Huobi añade que se negó a hacer comentarios en el octavo párrafo.
ACTUALIZACIÓN (23 DE SEPTIEMBRE, 12:45 UTC)Agrega detalles de la investigación de Chainalysis , cita de Crystal Blockchain en los últimos cuatro párrafos.
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