Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a déclaré qu'au début de l'année, la plus grande bourse de Crypto au monde avait désactivé les comptes associés à Suex, qui était désigné comme véhicule de blanchiment d'argentpar l'Office of Assets Control (OFAC) mardi.

Le gouvernement américain a mis sur liste noire 25 adresses blockchain pour Bitcoin, Ether et Tether que le régulateur a déclaré que Suex, basé en Russie, utilisait pour ses opérations.

« Nous avons supprimé ces comptes de la plateforme en nous basant sur des mesures de sécurité internes », a déclaré Zhao dans un communiqué.blogPublication mercredi. « Les informations concernant les adresses mentionnées dans l'annonce, ainsi que d'autres informations issues de notre enquête interne, ont été transmises aux autorités compétentes et nous continuons de collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer les acteurs malveillants qui cherchent à exploiter nos plateformes, comme Suex. »

Certaines des adresses répertoriées par l'OFAC étaient actives pour la dernière fois en 2019 ou 2020, mais d'autres ont été utilisées encore en août. Binance n'a T immédiatement répondu aux questions concernant la date de désactivation des comptes.

Auparavant, la société de recherche de Crypto Chainalysis dit Cela a aidé l'OFAC à identifier les portefeuilles Crypto de Suex, ajoutant que la société de gré à gré a contribué au blanchiment d'argent provenant d'escroqueries majeures, de groupes de pirates informatiques et de trafiquants de drogue. Elliptic, une autre société d'analyse de blockchain, a écrit dans un article de blog les adresses ont reçu au total environ 934 millions de dollars de Crypto .

Modèle particulier d'utilisation

Analyse de la25 adresses répertoriées par l'OFAC montrent que toutes, sauf deux, sont des adresses de dépôt d'échange qui avaient apparemment été utilisées par Suex pour acheter et vendre des Crypto au nom de ses clients.

Les adresses ont un mode d'utilisation particulier : des montants identiques de Crypto arrivent à ces adresses et quittent immédiatement l'échange sans s'accumuler ni être fractionnés. Cela indique généralement une adresse désignée par une plateforme d'échange pour permettre aux utilisateurs de déposer de l'argent. Les Crypto circulent alors de ces portefeuilles vers la plateforme d'échange. portefeuilles HOT. Le motif peut être vu, par exemple, sur ceAdresse BTC,adresse ETH et Adresse USDT.

Des recherches plus approfondies sur les adresses ont révélé que la plupart appartenaient à deux plateformes : Binance et Huobi. Contactée, Huobi a refusé de préciser si les adresses répertoriées lui appartenaient.

Il est également possible que Suex ait utilisé d'autres adresses, que l'OFAC n'a pas encore identifiées, a déclaré le cofondateur d'Elliptic, Tom Robinson, à CoinDesk par courrier électronique.

Selon Chainalysis, Suex a traité près de 13 millions de dollars de Crypto provenant d'opérateurs de ransomware, dont Conti, Maze, Ryuk et d'autres ; plus de 24 millions de dollars provenant d'escroqueries, dont Finiko, un important système de Ponzi Crypto qui a fonctionné en Russie et en Ukraine ; plus de 20 millions de dollars provenant des Marchés du darknet, en particulier Hydra, basé en Russie ; et plus de 50 millions de dollars provenant BTC-e, la plateforme d'échange de Crypto aujourd'hui disparue dont l'opérateur présumé, Alexander Vinnik, a récemment est allé en prisonpour blanchiment d'argent en France.

L'escroquerie Finiko s'appuyait fortement sur les services de Suex, a déclaré Scott Pounder, responsable des enquêtes au sein de la société d'analyse de blockchain Crystal Blockchain.

« Nous avons constaté que la plupart des flux de fonds de USDC , soit 11,5 millions de dollars sur 14 millions de dollars, provenaient directement du système de Ponzi de Finiko. Plus de 9 millions de dollars en Bitcoin provenaient de Finiko, ainsi que 2,7 millions de dollars en Tether ERC20 », a déclaré Pounder. « Plus de 155 millions de dollars sur les plus de 930 millions de dollars de FLOW de fonds reçus par Suex OTC pourraient être considérés comme à haut risque », a-t-il ajouté.

Le fondateur de Suex, Egor Petukhovsky, a refusé de commenter au moment de la mise sous presse.

MISE À JOUR (23 SEPT., 12:13 UTC)Huobi a refusé de commenter le huitième paragraphe.

MISE À JOUR (23 SEPT., 12:45 UTC)Ajoute des détails issus de la recherche Chainalysis , citation de Crystal Blockchain dans les quatre derniers paragraphes.