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El conglomerado de Cripto DCG está siendo investigado por el Departamento de Justicia y la SEC, según un informe.
Las investigaciones, que parecen estar en una etapa inicial, se centran en las transferencias financieras entre DCG y su unidad Genesis, según el informe de Bloomberg.
Por Nikhilesh De
Los funcionarios del Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) están examinando transferencias entre Digital Currency Group (DCG) y la subsidiaria Genesis del conglomerado,Bloomberg informóel viernes por la tarde.
Los fiscales de la oficina del Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York han solicitado entrevistas y documentos a DCG y Genesis, según el informe, mientras que la SEC parece encontrarse en una fase similarmente temprana de su propia investigación. El informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto, señala que ni Genesis ni DCG, empresa matriz de CoinDesk, han sido acusados de irregularidades.
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Las investigaciones parecen centrarse específicamente en la interacción financiera entre Genesis y DCG, según el informe.
CoinDesk informó a finales de junio que Genesis Trading se enfrentaba a grandes pérdidasdebido a los préstamos otorgados al ahora implosionado fondo de cobertura Three Arrows Capital, más tardepresentando una reclamación por 1.200 millones de dólares. DCG asumió el reclamo de Génesis.
En noviembre, Genesis anunció queSu unidad de préstamos suspendería los retiros, lo que tuvo repercusiones en empresas como Gemini, que dependía de Genesis para su plataforma Earn. El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, y el fundador de DCG, Barry Silbert, han...Desde que comenzaron a pelearse públicamentesobre los problemas derivados de esta suspensión. Genesis también ha llevado a cabo importantes despidos en los últimos meses,Reemplazar su liderazgo ejecutivo y Casi reduciendo a la mitad su plantilla desde agostoLa posterior implosión del imperio Cripto FTX dañó aún más los libros contables de Genesis.
Genesis también ha recurrido a asesores para explorar opciones, que potencialmente podrían incluiruna declaración de bancarrota del Capítulo 11.
A principios de diciembre, los acreedores de Genesis habían presentado reclamacionespor un total de más de 1.800 millones de dólares, informó CoinDesk en ese momento.
Por otra parte, otra filial de DCG, Grayscale, enfrenta problemas con su producto clave, el fideicomiso de Bitcoin . Un descuento en el precio de una acción del fideicomiso con respecto al precio de Bitcoin. rompió el 50% el mes pasado, lo que indica una falta de confianza en el producto o en la capacidad de los inversores para retirar su dinero.
Un portavoz de DCG declaró a CoinDesk el sábado por la mañana: «DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de forma legal. No tenemos conocimiento ni motivos para creer que exista alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG».
Un portavoz de Genesis no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk . Bloomberg citó a un portavoz de Genesis diciendo que "mantiene un diálogo regular" con los reguladores, pero no pudo comentar sobre ningún tema específico.
ACTUALIZADO el 7 de enero de 2023 a las 17:30 UTC:Añade los comentarios del portavoz de DCG.
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