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Huione Group, bajo escrutinio estadounidense tras mover US$ 98.000 millones en cripto, revela Elliptic
El grupo lanzó su propia moneda estable en enero para evitar las restricciones monetarias tradicionales.
Lo que debes saber:
- Elliptic afirma que Huione Group ha recibido US$ 98.000 millones en cripto desde su creación en 2014.
- FinCEN propuso el jueves restringir el acceso del grupo a los sistemas financieros de Estados Unidos.
- El conglomerado lanzó su propia moneda estable en enero para “evadir las restricciones de transferencia de las monedas digitales tradicionales”.
Huione Group, el conglomerado con sede en Camboya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca excluir del sistema financiero estadounidense, recibió US$ 98.000 millones en cripto desde 2014 a través de esquemas ilícitos como lavado de dinero, “matanza de cerdos” y estafas en línea, según la firma de seguridad blockchain Elliptic.
La empresa, que tiene vínculos con la familia Hun, gobernante del país asiático, administra un mercado basado en Telegram donde los usuarios pueden adquirir datos personales, servicios de lavado de dinero e incluso grilletes eléctricos destinados a ser utilizados en seres humanos.
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“Huione Group ha sido objeto de un intenso escrutinio esta semana, y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) ha identificado al conglomerado con sede en Camboya como una entidad de principal preocupación en materia de lavado de dinero”, dijo a CoinDesk el cofundador de Elliptic, Tom Robinson.
En enero, la empresa lanzó su propia moneda estable que, a diferencia de activos de terceros como USDT de Tether, no puede ser congelada por organizaciones externas. La moneda estable USDH fue creada para evitar las restricciones de transferencia de las monedas digitales tradicionales.
A pesar del lanzamiento de USDH, Robinson afirmó que la acción de FinCEN para tomar medidas drásticas contra Huione representa un “golpe significativo” para el conglomerado.
“Esto debería servir como una llamada de atención para que el ecosistema financiero más amplio fortalezca la detección y la interrupción de las redes de lavado transfronterizo”, añadió.
Huione también recibió US$ 150.000 en cripto del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, que robó aproximadamente US$ 3.000 millones en cripto entre 2018 y 2024, según un informe de la empresa de ciberseguridad Recorded Future.
Un intento de contactar a la empresa por correo electrónico no fue respondido al momento de la publicación.
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