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Regulador de México afirma que 12 exchanges de Cripto operan ilegalmente
Las empresas, cuyos nombres no fueron revelados, no están registradas en la agencia, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera.
Updated Sep 14, 2021, 1:32 p.m. Published Jul 28, 2021, 7:56 p.m.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México acusó a 12 plataformas de intercambio de Cripto de no cumplir con sus requisitos de información.
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Según Santiago Nieto Castillo, titular de la agencia, las 12 casas de cambio, cuyos nombres no fueron revelados, no están registradas ante la agencia y han estado operando ilegalmente, informó el diario local El Economista. reportado El miércoles.
“Estamos generando casos para que la Procuraduría pueda operar”, dijo Nieto Castillo durante un seminario sobre inteligencia financiera y gestión de riesgos.
La UIF no respondió de inmediato a las consultas de CoinDesk sobre los nombres de los intercambios de Cripto involucrados.
Nieto Castillo dijo que combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas es una prioridad para la UIF.
"Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con los grupos criminales. Me llama la atención que muchas de las plataformas de Criptomonedas estén instaladas en varios municipios del estado de Jalisco", dijo Nieto Castillo, refiriéndose a una zona dominada por un cártel de la droga en Jalisco llamada Nueva Generación.
Tras la promulgación de la Ley Fintech en 2020, las casas de cambio comenzaron a reportar transacciones superiores a 645 unidades de cuenta (UMAS), que equivalen a M$57.804 (US$2.896).
Hasta el momento, la UIF ha recibido cerca de 3 mil 400 notificaciones de 23 bolsas que reportan información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó Nieto Castillo.
Tras recibir esa información, la UIF identificó al menos tres posibles casos de lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas, agregó el funcionario.
ONE de los casos involucra a ciudadanos nigerianos en la Ciudad de México involucrados en fraude cibernético, quienes enviaron criptomonedas a su país de origen, dijo Nieto Castillo.
La UIF de México trabaja bajo la supervisión de la Secretaría de Finanzas y está encargada de analizar la información relacionada con operaciones de dinero ilícito.
En junio, Arturo Herrera, secretario de Finanzas de México, dicho Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal activos y no son tratados como monedas bajo el marco regulatorio actual del país.
No se espera que esas políticas cambien en el corto plazo, dijo Herrera.fijadoel mes pasado, durante una presentación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, un grupo global contra el lavado de dinero.
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