Share this article
Регулятор Мексики каже, що 12 Крипто бірж працюють незаконно
Компанії, назви яких T розголошуються, не зареєстровані в відомстві, повідомили в підрозділі фінансової розвідки.
Updated Sep 14, 2021, 1:32 p.m. Published Jul 28, 2021, 7:56 p.m.
Підрозділ фінансової розвідки Мексики (UIF) звинуватив 12 Крипто у недотриманні вимог звітності.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
За словами керівника агентства Сантьяго Ньєто Кастільо, 12 бірж, назви яких T розголошуються, не зареєстровані в агентстві та працювали незаконно, повідомляє місцева газета El Economista. повідомили в середу.
«Ми генеруємо справи, щоб офіс генерального прокурора міг працювати», — сказав Нієто Кастільо під час семінару з фінансової розвідки та управління ризиками.
UIF T відразу відповів на запити CoinDesk про назви залучених Крипто .
Ньєто Кастільо заявив, що боротьба з відмиванням грошей через криптовалюти є пріоритетом для UIF.
«Фундаментальним питанням буде аналіз криптовалют та їхніх зв’язків із злочинними угрупованнями. Мене вразив той факт, що багато Криптовалюта платформ встановлено в кількох муніципалітетах штату Халіско», — сказав Ньєто Кастільо, маючи на увазі територію, де домінує наркокартель у Халіско під назвою Nueva Generación.
Після прийняття Закону про фінансові технології у 2020 році біржі почали звітувати про транзакції, що перевищують 645 розрахункових одиниць (UMAS, іспанською мовою), що еквівалентно 57 804 млн доларів (2 896 доларів США).
Наразі UIF отримав близько 3400 повідомлень від 23 бірж, які повідомляють інформацію Службі податкового адміністрування Мексики (SAT), сказав Нієто Кастільо.
Отримавши цю інформацію, UIF виявив щонайменше три потенційні випадки відмивання грошей через використання криптовалют, додав чиновник.
ONE із випадків стосується нігерійських громадян у Мехіко, залучених до кібершахрайства, які відправляли криптовалюти назад у свою країну, сказав Ньєто Кастільо.
UIF Мексики працює під наглядом Секретаріату Фінанси і відповідає за аналіз інформації, пов'язаної з незаконними грошовими операціями.
У червні Артуро Еррера, міністр Фінанси Мексики, сказав криптовалюти такими T вважаються законний платіжний засіб активів і T розглядаються як валюти відповідно до поточної нормативно-правової бази країни.
Не очікується, що ця політика буде змінена в короткостроковій перспективі, Еррера заявив минулого місяця під час презентації для Групи розробки фінансових заходів, глобальної групи з боротьби з відмиванням грошей.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Акції криптобіржі HashKey впали на 5% під час дебюту торгів на Гонконзькій біржі
Інвестори ставлять під сумнів, чи зможе домінуюча ліцензована біржа Гонконгу перетворити зростаючі обсяги торгів та регуляторні переваги на сталі прибутки.
What to know:
- Акції HashKey Holdings впали приблизно на 5% під час дебюту торгів у Гонконзі, що підкреслює обережність інвесторів незважаючи на домінуючі позиції компанії на ринку.
- Компанія повідомила про значні збитки через свою ультранизьку стратегію комісій, яка не встигає за операційними витратами.
- Зростання HashKey дедалі більше пов’язане з регуляторною базою Гонконгу, що впливає на перспективи її ринку.
Головне
