La SEC de Nigeria actualiza las directrices para las empresas de Cripto en un intento por frenar la actividad delictiva (informe).

• Nigeria ha actualizado sus directrices para los proveedores de servicios de Cripto en un intento por detener la criminalidad.
• El desarrollo se produce después de que el gobierno de Nigeria tomara medidas para bloquear el acceso local a varias plataformas de Cripto .

El organismo de control de valores de Nigeria está actualizando sus directrices para que los proveedores de servicios de Cripto impidan que los "delincuentes" interactúen con los Mercados de capitales. Periódico nigeriano The Punchinformó el jueves.

El informe, que cita documentos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria, surge tras los titulares de febrero que indicaban que el gobierno nigeriano había bloqueado el acceso local a varias plataformas de Cripto , incluidas Binance, Kraken y Coinbase. Coinbase declaró en ese momento que... permaneció accesible y no respondió de inmediato a una Request de CoinDesk para comentarios sobre el estado actual.

En las últimas dos semanas, surgieron informes de que el gobierno de Nigeria ha exigido 10 mil millones de dólares a Binance en multas por permitirunos 26 mil millones de dólares de fondos no rastreablespara ser procesados en el país. El año pasado, la SEC emitió advertencias de que las actividades de la bolsa en el país eran ilegales. El mes pasado,dos ejecutivos de Binancefueron detenidos después de volar a Nigeria por invitación del gobierno.

Las nuevas directrices de la SEC garantizarían que “los criminales no se registren como operadores” en el mercado de capitales, según el informe, aunque no está claro cómo se evaluaría la criminalidad.

La guía, que incluye un manual sobre medidas contra el lavado de dinero (ALD) y reglas para combatir el financiamiento del terrorismo (CFT), tiene como objetivo garantizar que los delincuentes no ingresen al mercado de capitales del país, según The Punch.

“La SEC también ha desarrollado un nuevo manual de incorporación AML/CFT/CPF para el otorgamiento de licencias/registros y la evaluación continua de los propietarios beneficiarios digitales y VASP para garantizar que los delincuentes no se registren como operadores en el mercado de capitales”, según se informa en un aviso de la SEC del 4 de marzo.

La SEC está lista para interactuar con los VASP genuinos basándose en estas normas y regulaciones claras, y antes de las aprobaciones finales, la SEC consultará sobre las medidas propuestas.

A pesar de su reciente ofensiva contra el espacio Cripto , el Banco Central de Nigeria recientemente... invertido una medida que impidió que los bancos locales brindaran servicios y cuentas a empresas de Cripto .

Sigue leyendo: El gobierno de Nigeria exige 10.000 millones de dólares a Binance, la plataforma de intercambio de Cripto , según la BBC.

Camomile Shumba colaboró con este reportaje.