SEC Files Fraud Suit Laban sa May-ari ng Startup ng Bitcoin

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagsampa ng mga singil sa pandaraya laban sa isang mamamayan ng UK na inakusahan ng pag-bilking sa mga mamumuhunan ng isang Bitcoin startup.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman na inihain ngayon, inakusahan ng SEC si Renwick Haddow ng nanlilinlang na mga stakeholder na bumili sa dalawang kumpanyang itinatag niya: Bitcoin Shop Inc., na na-advertise bilang platform para sa pangangalakal ng Bitcoin, at Bar Works, isang co-working space company na katulad ng WeWork. Kasabay nito, ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay nagsusumikap din ng mga kaso laban kay Haddow.

Ang SEC di-umano'y na Haddow, na naninirahan sa New York, misrepresented pangunahing mga kadahilanan tungkol sa operasyon ng kumpanya at ang background ng mga senior executive ng Bitcoin Store Inc na, ayon sa pahayag, "ay hindi lumilitaw na umiiral" sa isang pagtatangka upang akitin ang mga potensyal na mamumuhunan.

Si Haddow – na sinabi ng SEC na lumikha ng isang broker-dealer firm, na tinatawag na InCrowd Equity, nang hindi nagrerehistro sa ahensya – ay higit na inakusahan ng paglilipat ng mga pondong nalikom mula sa mga mamumuhunan patungo sa mga bank account na hawak sa labas ng bansa.

Ang SEC sinabi ngayong araw sa isang release:

"Inilihis umano ni Haddow ang higit sa 80 porsiyento ng mga pondong nalikom ng broker-dealer para sa Bitcoin Store, at nagpadala ng higit sa $4 milyon mula sa mga bank account ng Bar Works sa ONE o higit pang mga account sa Mauritius at $1 milyon sa ONE o higit pang mga account sa Morocco."

Sa mga dokumento ng korte, binanggit ng SEC na dati nang nakatanggap si Haddow ng walong taong diskwalipikasyon sa UK mula sa pagtatrabaho bilang direktor ng isang kumpanya, isang pagbabawal na nagmumula sa kanyang pagkakasangkot sa isang kompanya na tinatawag na Branded Leisure plc.

Inakusahan din ng SEC na ang mga pekeng pagkakakilanlan ay ginagamit ng mga akusado na kumpanya. Nabanggit sa mga dokumento ng korte na ang CEO ng startup ay pinangalanang Gordon Phillips, na lumabas sa mga video na pang-promosyon para sa serbisyo. Ayon kay a LinkedIn page, ang naka-profile na tao ay dating nagtatrabaho sa HSBC sa London at Hong Kong, pati na rin sa Deutsche Bank.

Gayunpaman, sinabi ng ahensya na si Gordon Phillips ay "hindi kailanman nagtrabaho para sa HSBC o Deutsche Bank" at naniniwala itong ang pangalan ay isang kathang-isip ONE.

Mas maaga sa buwang ito, New York business publication kay Crain iniulat sa pagbagsak ng Bar Works, na binabanggit na ang kumpanya ay paksa ng isang pagsisiyasat ng Federal Bureau of Investigation pati na rin ang dalawang demanda na pinangungunahan ng mamumuhunan. Isang ulat noong Enero, mula sa Ang Tunay na Deal, unang nagmungkahi na gumamit ng mga pekeng pagkakakilanlan.

Ang website www.bitcoinstore.global mukhang konektado sa scheme. A press release na inilathala sa site noong Hulyo 2015 ay nagpakita na ang Bitcoin Store Inc., ang eksaktong pangalan ng entity na sinisingil ng SEC, ay sumusubok na mag-isyu ng convertible promissory notes na may kupon na 8% kada taon upang makalikom ng $1.825 milyon.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock