Share this article
Ang Lalaki sa Florida ay Nakikiusap na Nagkasala na Magpapel sa $100M Crypto Investment Ponzi Scheme
Ang "head trader" ng EmpiresX na si Joshua David Nicholas, 28, ay nahaharap ng hanggang limang taon sa bilangguan para sa kanyang papel sa scam.
Updated May 11, 2023, 5:11 p.m. Published Sep 8, 2022, 7:19 p.m.
Isang lalaking Florida umamin ng guilty noong Huwebes para sa kanyang papel sa isang pandaigdigang Crypto Ponzi scheme na nanlinlang sa mga mamumuhunan na humigit-kumulang $100 milyon, ayon sa US Department of Justice.
Si Joshua David Nicholas, 28, ay ang "head trader" para sa EmpiresX, na inilunsad noong huling bahagi ng 2020 at na-advertise sa mga umaasa na mamumuhunan bilang isang lehitimong Cryptocurrency trading at investment platform.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang mga founder nina Nicholas at EmpiresX na sina Emerson Sousa Pires at Flavio Mendes Goncalves, parehong 33, ay nangako sa mga mamumuhunan na ang kanilang pagmamay-ari na artificial intelligence-powered na "trading bot" ay ginagarantiyahan ang mga pagbabalik ng hanggang 1% sa isang araw.
Gayunpaman, wala ang bot, at ang manu-manong pangangalakal ni Nicholas ay "nagresulta sa malalaking pagkalugi," ayon sa Securities and Exchange Commission, na nagsampa ng mga kasong civil fraud laban sa grupo noong Hunyo. Sa halip, binayaran ang mga customer ng pera na ipinadala sa scam ng mga susunod na mamumuhunan. Ang natitirang pera ay ginamit para "mag-arkila ng Lamborghini, mamili sa Tiffany & Co., magbayad sa pangalawang bahay at higit pa," sabi ng SEC.
Ang mga potensyal na mamumuhunan ay higit pang nahikayat sa pamamagitan ng mga pangako na ang EmpiresX ay nakarehistro sa SEC bilang isang hedge fund, na sinabi ng SEC na hindi totoo.
Nang magsimulang bumagsak ang scheme noong unang bahagi ng taong ito, pinahinto umano nina Pires at Goncalves ang pag-withdraw ng mga customer at tumakas sa bansa patungo sa Brazil. Parehong Brazilian citizen.
Si Nicholas ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, na nagdadala ng maximum na parusang limang taon sa bilangguan.
Sina Pires at Goncalves ay parehong kinasuhan ng ONE -isang bilang ng conspiracy to commit wire fraud at ONE count each of conspiracy to commit securities fraud. Nahaharap sila ng hanggang 45 taon sa bilangguan.
Read More: Nakuha ng US Justice Department ang $500K sa Ransom Payments at Crypto Mula sa North Korean Hackers
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nanalo ang Lalawigan ng Canada sa Forfeiture ng $1M QuadrigaCX Co-Founder's Cash & Gold sa pamamagitan ng Default Judgment
Ang desisyon ay naglilipat ng pera, mga gintong bar, mga relo, at mga alahas na nasamsam mula sa isang CIBC safety deposit box at bank account sa mga kamay ng gobyerno matapos hindi ipagtanggol ni Patryn ang kaso.
What to know:
- Na-forfeit ng Korte Suprema ng British Columbia ang $1 milyon na cash at ginto na nakatali sa co-founder ng QuadrigaCX, si Michael Patryn, sa gobyerno.
- Hindi tinutulan ni Patryn ang forfeiture, na kinasasangkutan ng 45 gold bars, luxury watches, at mahigit $250,000 na cash na nasamsam sa ilalim ng Unexplained Wealth Order.
- Ang forfeiture ay maaaring humantong sa isang proseso sa pagtukoy kung ang anumang mga asset ay maaaring idirekta sa mga nagpapautang ng QuadrigaCX, na nakatanggap ng 13 cents sa USD sa bankruptcy settlement.
Top Stories
