Pansamantalang Sumasang-ayon ang EU sa Mahigpit na Crypto Due Diligence na mga Hakbang para Labanan ang Money Laundering

Mga gumagawa ng patakaran sa European Union noong Miyerkules umabot sa isang pansamantalang kasunduan sa mga bahagi ng isang komprehensibong regulatory package para labanan ang money laundering na magpipilit sa lahat ng Crypto firm na magpatakbo ng angkop na pagsusumikap sa kanilang mga customer.

Ang Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) ay isang malawakang pagsisikap na labanan ang pag-iwas sa mga parusa at money laundering. Ito kasama ang paglikha ng isang rulebook at nagse-set up ng isang awtoridad sa pangangasiwa na magkakaroon din ng saklaw sa sektor ng Crypto.

Ang European Parliament and Council (na nagtitipon ng mga Finance minister mula sa 27 member state ng bloc) ay sumang-ayon sa mga hakbang, kabilang ang para sa mga Crypto firm na mag-aplay ng "customer due diligence measures kapag nagsasagawa ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng €1,000 ($1,090) o higit pa."

Ang deal ay nagdaragdag din ng mga hakbang upang pagaanin ang mga panganib na may kaugnayan sa mga transaksyon sa mga self-hosted wallet, sinabi ng anunsyo noong Miyerkules.

Ang EU noong nakaraang taon ay nag-finalize ng mga partikular na pagsusuri sa AML sa Crypto fund-transfers kasama ang landmark nitong regulasyon na Markets in Crypto Assets (MiCA). Noong Disyembre, ang European Parliament at Council ay sumang-ayon sa pag-set up ng AML supervisory authority. Ang kasunduan noong Miyerkules ay partikular na may kinalaman sa Ang ikaanim na direktiba sa money-laundering ng EU at ang rulebook bilang bahagi ng AMLR.

Maaaring mas humigpit ang package nang dumaan ito sa masalimuot na proseso ng pambatasan ng EU kaugnay ng mga parusa ng US laban sa Crypto anonymizing tool na Tornado Cash, pati na rin ang pangamba na ginagamit ang Crypto para iwasan ang mga parusa ng Russia at maging ng Hamas. Tiniyak ng isang mambabatas na nangunguna sa mga talakayan sa package sa Parliament noong nakaraang taon ang mga hakbang ay T maghahangad na ipagbawal ang Crypto -enhancing sa privacy.

Katawan ng industriya, ang EU Crypto Initiative, hinimok ang mga mambabatas noong Mayo 2023 upang alisin ang mga nakaplanong paghihigpit sa mga tool sa pangangalaga sa privacy o, kung hindi man, magsama ng "malinaw na delineasyon sa pagitan ng mga ipinagbabawal na anonymous na account na may mataas na peligro at mga instrumento sa pag-anonymize na may mataas na panganib."

"Ang kasunduang ito ay bahagi at bahagi ng bagong sistema ng anti-money laundering ng EU. Mapapabuti nito ang paraan ng pag-oorganisa at pagtutulungan ng mga pambansang sistema laban sa money laundering at pagpopondo ng terorista. Titiyakin nito na ang mga manloloko, organisadong krimen at mga terorista ay walang natitira na puwang para gawing lehitimo ang kanilang mga nalikom sa pamamagitan ng sistema ng pananalapi, "sabi ng Ministro ng Finance ng Belgian, Vincent Van Peteghem, sa pahayag ng pahayag ng Belgian.

Ang kasunduan ngayon ay kailangang pormal na pinagtibay ng Parlamento at Konseho bago ito magkabisa.