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Les fondateurs d'ATM Coin condamnés à payer 4,25 millions de dollars pour fraude
Un tribunal américain a condamné à une amende l'équipe et les entreprises derrière ATM Coin pour fraude et détournement de fonds de clients dans une affaire portée par la CFTC.
Updated Sep 13, 2021, 11:40 a.m. Published Nov 5, 2019, 1:38 p.m.
Dans une affaire menée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, un tribunal a condamné à une amende un autre système d'investissement en Cryptomonnaie pour fraude et détournement de fonds clients.
Selon un communiqué de presse de la CFTC de vendredi, le tribunal de district du district Est de New Yorkordonné une amende de 4,25 millions de dollars contre Blake Harrison Kantor et Nathan Mullins ainsi que quatre sociétés, dont Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove et G. Thomas Client Services.
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L'ordonnance prévoyait une amende civile de 2,5 millions de dollars contre Kantor et les entreprises, tandis que Mullins se voyait infliger une amende de 300 000 dollars. Kantor et Mullins ont également été condamnés à restituer des « biens mal acquis » de 515 759 dollars et 89 574 dollars, respectivement.
La CFTCpremier dépôt L'affaire contre Kantor et ses associés en avril 2018 pour fraude impliquant des options binaires – un produit financier offrant un résultat monétaire fixe ou nul – et la Cryptomonnaie ATM Coin. Dans le cadre de ce stratagème, les accusés ont utilisé un logiciel interne pour modifier le résultat des options binaires en faveur de la société Blue BIT Banc.
Les fonds des investisseurs ont également été transférés vers la Crypto« sans valeur », qui, selon Kantor et Mullins, valait « des sommes d’argent substantielles ».
La CFTC a déclaré que les accusés avaient en outre persuadé les clients de déposer de l'argent sur des comptes dans l'île de Saint-Kitts-et-Nevis, augmentant ainsi la difficulté de suivre ces investissements.
Bien que les accusés soient condamnés à payer des dommages et intérêts aux victimes, la CFTC a noté qu'ils ne détiennent peut-être pas des actifs équivalents à l'ordonnance énoncée.
CFTCimage via Shutterstock
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