L'ancien propriétaire d'une équipe de la NFL a l'intention de plaider coupable d'avoir effectué un transfert d'argent sans licence.

L'ancien « banquier fantôme » Reginald Fowler a l'intention de plaider coupable aux accusations d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence lors d'une audience au tribunal vendredi.

Lors d'une audience devant le district sud de New York, Fowler, ancien copropriétaire des Vikings du Minnesota de la Ligue nationale de football, a modifié son plaidoyer initial de non-culpabilité, admettant essentiellement avoir fourni des échanges avec des services bancaires par l'intermédiaire deses opérations présumées avec Crypto Capital, un processeur de paiement qui a servi des échanges tels que Bitfinex, QuadrigaCX et CEX.io.

Bien que Fowler ait l'intention de plaider coupable, l'accusation et la défense doivent d'abord parvenir à un accord sur ses responsabilités financières. Un audit du FBI révèle que Fowler aurait pu accumuler plus de 371 millions de dollars sur une cinquantaine de comptes bancaires.

Fowler n'a pas accepté l'intégralité des termes de l'accord de plaidoyer devant le tribunal. Plus précisément, il n'a pas consenti à la confiscation de la totalité des 371 millions de dollars, même si les comptes ne contiennent pas la totalité de la somme.

La date du procès a été fixée au 27 avril. L'accusation prévoit un procès qui durera deux semaines, tandis que la défense estime que toutes les requêtes peuvent être conclues en trois jours.

Les accusations supplémentaires de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, de fraude bancaire et de complot en vue de commettre une fraude bancaire ont été abandonnées, selon Inner City Press.Matthew Russell Lee, qui a été le premier à rapporter la nouvelle.

Selon la faculté de droit de CornellInstitut d'information juridiqueFowler pourrait être condamné à une peine maximale de cinq ans de prison et à une amende. Selon les termes de son accord, Fowler ne fera pas appel ni ne contestera aucune peine inférieure ou égale à cette durée.

Fowler est accusé d'avoir dirigé « le flux et le FLOW de sommes d'argent importantes » à partir de divers comptes bancaires internationaux, aidant souvent les échanges de Crypto à contourner les réglementations de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.

CoinDesk a rapporté que Fowler avait prévu de changer son plaidoyerle mois dernier.

Fowler aurait cofondé le processeur de paiement Crypto Capital avec l'Israélien Ravid Yosef. Les deux hommes sont accusés d'avoir fraudé des institutions financières en ouvrant des comptes sous prétexte de servir des clients immobiliers, mais en stockant des fonds pour le compte de plateformes d'échange de Cryptomonnaie .

Selon le procureur américain Geoffrey Berman, la société panaméenne a traité des centaines de millions de dollars au cours de ses cinq années d'existence. Crypto Capital a été un financier clé pour un secteur qui a eu du mal à établir des relations bancaires avec des entreprises traditionnelles.

Yosef a été inculpé mais reste en fuite.

Selon certaines informations, la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex aurait perdu l'accès à environ 850 millions de dollars déposés auprès de Crypto Capital après le gel des comptes de la société.

Selon à une assignation à comparaître pour destituer les dirigeants de Crypto Capital, Fowler avait ouvert plusieurs comptes bancaires contenant les fonds de Bitfinex sous son nom, plutôt que celui de Crypto Capital, en Pologne.

Crypto Capital a également stocké des fonds pour les clients de QuadrigaCX, à un moment donné le plus grand échange de Crypto au Canada.

MISE À JOUR (17 janvier, 21h05 UTC) :Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires.