Gli investigatori federali australiani esaminano il ruolo del Bitcoin nel crimine organizzato

ONE delle principali agenzie nazionali di polizia australiane, l'Australian Crime Commission (ACC), sta indagando sul ruolo del bitcoin nella criminalità organizzata in un'operazione ufficiale nota come "Project Longstrike".

Secondo unrapportoCome pubblicato oggi da Reuters, il direttore esecutivo dell'ACC Judy Lind ha affermato che gli investigatori erano a conoscenza e avrebbero monitorato "l'uso improprio di valute virtuali per facilitare attività criminali".

Lei ha detto:

"I gruppi della criminalità organizzata continuano a utilizzare le darknet per nascondere il commercio di merci illecite, tra cui materiale per lo sfruttamento minorile, droghe e armi da fuoco illecite, dati di identità e carte di credito rubati e tecniche di hacking".

IL ACCè l'agenzia nazionale australiana di intelligence e investigazione criminale, che si occupa principalmente della criminalità organizzata, tra cui droga, riciclaggio di denaro, terrorismo e corruzione.

Ambiente riscaldante

L'ultimo annuncio dell'ACC arriva in un momento in cui i politici e gli enti regolatori australiani hanno iniziato ad apprezzare Bitcoin e le prospettive del Paese come leader dell'innovazione nello sviluppo di questa nuova Tecnologie.

L'ufficio delle imposte australianolinee guida emesse ad agosto, in cui spiegava dettagliatamente come avrebbe tassato l'uso Bitcoin da parte di aziende e privati.

Un'inchiesta del Senato, che ha tenuto la suaprime udienzeproprio la scorsa settimana, ha ascoltato testimonianze per lo più positive riguardo alla promessa della valuta digitale e ha invitato tutte le parti interessate ainviare raccomandazioniper la sua considerazione.

ONE voce negativa degna di nota apparteneva a Mastercard, la cui inchiesta ha citato Bitcoin e Ripple come le due principali valute digitali e ha messo in guardia contro la volatilità di Bitcoin, l'anonimato, la facilitazione di attività illegali e la mancanza di tutela dei consumatori come argomenti a favore di una maggiore regolamentazione.

Non è la prima volta

In realtà non è la prima volta che l'ACC si interessa a Bitcoin. L'agenzia ha fatto riferimento a Bitcoin e alla sua natura "anonima" tre volte nel suo Criminalità organizzata in Australia 2013riferire, dicendo:

"L'ambiente non regolamentato e l'anonimato delle transazioni rendono valute come il Bitcoin attraenti per la criminalità organizzata a fini di riciclaggio di denaro."

Nel giugno 2013, il direttore generale ad interim dell'ACC Paul Jevtovic ha anche citato l'"anonimato" di bitcoin in unintervista al giornale, affermando: "L'ACC sta attualmente lavorando con i partner per esplorare il mercato Bitcoin e di altre valute digitali, per comprenderne meglio le dimensioni e la minaccia criminale".

Punto di vista del settore Bitcoin

Jason Williams, presidente della sezione locale della Bitcoin Foundation Associazione australiana Bitcoin, ha detto a CoinDesk che Bitcoin offre al mondo molti vantaggi oltre ai pagamenti semi-anonimi. Questi includono l'inclusione finanziaria per più persone, il costo complessivo dei pagamenti e la sicurezza di una fornitura finanziaria che non può essere manomessa.

Per quanto riguarda il ruolo del bitcoin nella criminalità, ha affermato:

"I reati finanziari continueranno indipendentemente dal sistema finanziario coinvolto. È importante rendersi conto che, come per ogni cosa nuova, c'è sia una curva di adozione che di apprendimento e che Bitcoin e le criptovalute non sono immuni all'azione della polizia".

Australia e Mercati oscuri

Nonostante le preoccupazioni dell'ACC, l'Australia rimane ONE delle destinazioni più difficili al mondo per le spedizioni di merci illegali. Diversi dark marketplace e forum online hanno avvertito che il servizio doganale del paese è particolarmente efficace nell'intercettare pacchi illegali e alcuni venditori non spediscono affatto lì.

Proprio la scorsa settimana, il governo australianoestradatoPeter Nash, residente a Brisbane, sarà processato negli Stati Uniti per il suo presunto ruolo di "moderatore principale" del mercato originale Silk Road, chiuso dall'FBI nell'ottobre dello scorso anno.

Ad ottobre di quest'anno, la polizia del Queenslandsequestrato il primo bancomat Bitcoin dello Stato in una caffetteria, nell'ambito di un'operazione antidroga, anche se non è mai stato accertato se la macchina fosse in qualche modo coinvolta in attività illegali.

Un altro presunto partecipante a Silk Road, Richard Pollard, ha visto sequestrati 24.500 BTC dallo Stato di Victoria, che secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia pianificando di vendere all'asta.

Costituita nel 2003, l'Australian Crime Commission è un'agenzia federale "autorizzata a condurre indagini e operazioni speciali laddove i metodi convenzionali di applicazione della legge non siano efficaci o non siano in grado di esserlo. Ciò include l'uso dipoteri coercitivi."

Questi poteri includono la capacità di convocare testimoni e di obbligarli a fornire prove su se stessi o su altri, nonché di sequestrare qualsiasi documento rilevante ai fini di un'indagine.

Polizia australianaimmagine tramite Shutterstock