La responsabilità delle criptovalute nei confronti delle forze dell’ordine nel 2023 e oltre

Poco dopo che la palla è caduta a Times Square alla vigilia di Capodanno dando il benvenuto al 2022, la comunità Criptovaluta, della blockchain e degli asset digitali ha festeggiato il nuovo anno con pensieri di adozione di massa nel mainstream. Bitcoin veniva scambiato a circa $ 40.000, un'arena iconica di Los Angeles aveva appena cambiato nome in ONE dei principali exchange Cripto e celebrità, atleti e musicisti si mettevano in fila per cantare le lodi di questo nuovo ecosistema finanziario.

Bill Callahan, ex agente speciale investigatore finanziario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è il direttore degli affari governativi e strategici presso il Blockchain Intelligence Group. Questo articolo fa parte diCripto 2023.

Da allora è stato un viaggio accidentato. Bitcoin è sceso del 60%. Le app Cripto un tempo importanti Celsius Network e BlockFi sono sedute in tribunale fallimentare. E mentre ci dirigiamo verso il nuovo anno, almeno ONE stadio dovrà cancellare il nome di un exchange Cripto dalla sua facciata.

Un anno di sfruttamento e cosa succederà dopo

Le forze dell'ordine, gli investigatori finanziari e gli esaminatori antiriciclaggio quest'anno hanno avuto le mani piene di truffe, frodi, furti e hackeraggi correlati agli asset digitali. E non stiamo parlando solo di Bored Apes rubati (anche se più di qualcuno è stato oggetto di phishing). Se abbiamo imparato qualcosa nel 2022, è che l'analisi blockchain può aiutare ad accelerare un'indagine, dal momento in cui le forze dell'ordine vengono avvisate per la prima volta di un potenziale crimine finanziario fino al momento dell'arresto.

A marzo, la mia azienda, Blockchain Intelligence Group,attività potenzialmente sospette scoperteche coinvolge un progetto di token non fungibile (NFT) chiamato Frosties e ha informato le autorità di polizia. Gli agenti sono stati in grado di tracciare e rintracciare le transazioni finanziarie lungo la blockchain e, insieme ad altri dati elettronici, sono stati in grado di identificare i colpevoli, arrestarli e prevenire un'altra frode NFT pianificata.

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Ciò che normalmente avrebbe richiesto mesi di scrupoloso lavoro di indagine finanziaria è stato ridotto a una questione di settimane. È importante, considerando che il numero e il valore degli exploit Cripto sono effettivamente aumentati quest'anno, nonostante il calo del mercato.

Nel 2023, la necessità di investigatori blockchain (e di strumenti di analisi) crescerà: dalle agenzie di regolamentazione globali che gestiscono indagini complesse sugli attacchi informatici e sui movimenti di denaro tra giurisdizioni diverse, alle agenzie di polizia locali che rispondono alle denunce dei cittadini su truffe sentimentali o sugli investimenti.

I dipartimenti di polizia locali non potranno più permettersi il lusso di inviare queste indagini al governo federale, ma dedicheranno risorse alla formazione e all'addestramento degli investigatori specializzati in reati finanziari ed economici, dotandoli delle più recenti conoscenze in materia di indagini Criptovaluta .

Educazione e prevenzione

Nel 2023, i provider di servizi Cripto dovranno Imparare di più sulle organizzazioni criminali transnazionali (TCO) e sulle organizzazioni del traffico di droga (DTO), per usare il gergo degli investigatori. È dovere di ogni partecipante all'ecosistema presentare segnalazioni di attività sospette e rimanere al corrente di potenziali crimini.

Proprio come durante l'ascesa del cartello della droga moderno negli anni '80 e '90, sono emersi attori specifici con nuove tecnologie per servire e supportare i cattivi attori. La Cripto, con il suo livello di trasparenza senza precedenti, dovrebbe rendere difficili i flussi oscuri di denaro, anche se ciò T sempre accade.

Sebbene le Cripto siano verificabili, i sindacati criminali transnazionali traggono vantaggio dalla resistenza alla censura delle reti decentralizzate come Bitcoin ed Ethereum (e forse di una manciata di altre) per consolidare i loro guadagni derivanti da attività illecite.

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Poi c'è l'ascesa del crimine come servizio, come la fornitura di una Cripto per una valuta fiat o viceversa, codice e istruzioni per condurre un hack o un servizio di portafoglio per raccogliere Cripto da una truffa di phishing. Gli attori sono e continueranno a emergere per separare questi compiti l'uno dall'altro.

L'analisi blockchain può aiutare a tracciare i flussi di attività criminali, ma è solo una parte di una potenziale soluzione. L'istruzione su come evitare di essere vittima di frodi Criptovaluta deve aumentare nel 2023. Ciò inizierà con le comunità che si ribelleranno alla proliferazione di bancomat Bitcoin in luoghi in cui tradizionalmente non faresti operazioni bancarie o investimenti (ad esempio, bar, distributori GAS e il retro di un minimarket), che sono emersi come potenziali jukebox per il riciclaggio di denaro.

Mentre l'elemento criminale continuerà i suoi attacchi, il settore della sicurezza informatica si rafforzerà. L'analisi di blockchain e Criptovaluta sarà incorporata nella risposta. Lo spazio delle indagini sulle risorse digitali continuerà a crescere, gli strumenti per tracciare e rintracciare truffe e frodi Criptovaluta diventeranno più accessibili e facilmente disponibili per le agenzie di polizia locali e gli investigatori finanziari non Seguici solo il denaro, Seguici le monete.