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Heather Morgan, accusata di riciclaggio di Bitfinex, potrebbe ricevere un patteggiamento
Durante l'udienza preliminare di Morgan tenutasi lunedì, i pubblici ministeri hanno detto a un giudice federale che sono in trattative con la difesa per trovare una "risoluzione" al caso penale che consentirebbe a Morgan di evitare il processo.
Updated May 11, 2023, 6:34 p.m. Published Feb 28, 2022, 9:27 p.m.
A ONE dei presunti riciclatori di denaro di Bitfinex potrebbe presto essere offerto un patteggiamento, che potrebbe evitargli lo spettacolo di un processo pubblico.
Durante la sua udienza preliminare virtuale di lunedì pomeriggio, i pubblici ministeri hanno detto al giudice Robin Meriweather della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia che erano in trattative con gli avvocati di Heather Morgan su una possibile "risoluzione" del suo caso che non includeva un processo.
La storia continua sotto
Morgan, insieme al marito Ilya “Dutch” Lichtenstein, è stata accusata di aver riciclato i proventi dell'attacco informatico a Bitfinex del 2016. La somma è valutata oggi a circa 5 miliardi di dollari.
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Sebbene i pubblici ministeri abbiano accusato sia Morgan che Lichtenstein di essere coinvolti nella cospirazione per riciclare fondi, sembrano esserci meno prove dirette che collegano Morgan al crimine.
Le chiavi private del portafoglio contenente 3,6 miliardi di dollari di fondi rubati, che eranosequestratodagli agenti federali all'inizio di questo mese, sono stati trovati sull'account cloud di Lichtenstein. Lichtenstein, cittadino russo e statunitense, era anche in possesso di documenti di identità falsificati che il governo afferma indichino che la coppia si stava preparando afuggire dal paesein Russia o in Ucraina.
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Morgan e Lichtenstein sono stati arrestati l'8 febbraio nel loro appartamento di New York. A Lichtenstein è stata negata la cauzione e rimane in prigione. A Morgan, tuttavia, è stato concesso di versare una BOND di 3 milioni di dollari (incluso il valore della casa dei suoi genitori nella California settentrionale) ed è agli arresti domiciliari nell'appartamento della coppia.
La CNBC ha riferitoche a Morgan è stato recentemente diagnosticato il COVID-19. La lunga storia medica di Morgan, che include un recente intervento chirurgico al seno, asma ed endometriosi, è stata anche un fattore chiave nella decisione del giudice Meriweather dipermetterle per lasciare la custodia federale su BOND.
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