L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes rischia da 6 a 12 mesi di carcere all'udienza di condanna di venerdì

L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes dovrà affrontare la condanna in un tribunale federale di New York venerdì dopodichiararsi colpevolea febbraio con l'accusa di non aver volontariamente implementato un programma antiriciclaggio (AML) presso la borsa.

ProcuratoriDirela mancanza di requisiti KYC (know-your-customer) presso BitMEX ha permesso all'azienda di prosperare come focolaio di attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni.

Hayes e i suoi co-fondatori di BitMEX, Samuel Reed e Ben Delo, nonché il primo dipendente dell'azienda, Gregory ONE , sono stati inizialmente accusati nell'ottobre 2020 di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e di aver cospirato per commettere lo stesso errore.

I quattro uomini, così come BitMEX e altre entità aziendali, hanno anche dovuto affrontare cause civili da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che hanno portato a sanzioni pecuniarie. BitMEX è stata condannata a pagare ai regolatori 100 milioni di dollari; Hayes, Reed e Delo hanno dovuto sborsare10 milioni di dollari ciascuno.

Le accuse penali prevedono una pena massima di cinque anni ciascuna, ma l'accordo di patteggiamento di Hayes con i procuratori ha ridotto le linee guida per la condanna a una pena compresa tra sei e 12 mesi. Sarà condannato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale nel centro di Manhattan.

Hayes, cittadino statunitense e residente da lungo tempo a Singapore, si è consegnato alle autorità statunitensi alle Hawaii lo scorso aprile, in un accordo mediato tra i suoi avvocati e i procuratori federali. È stato rilasciato su BOND di 10 milioni di dollari, garantita da 1 milione di dollari in contanti e co-firmata da sua madre.

Due lati della storia

In un promemoria di condanna di 65 pagine presentato alla corte il 4 maggio, gli avvocati di Hayes hanno chiesto al giudice clemenza: libertà vigilata, senza carcere o arresti domiciliari. Hanno anche chiesto che Hayes mantenesse la sua libertà di viaggiare all'estero e di vivere all'estero.

La presentazione includeva anche una lettera di sua madre. Gli avvocati di Hayes hanno sostenuto che la vita dell'ex CEO di BitMEX era già stata stravolta dalle accuse, che hanno detto hanno avuto "un impatto straordinario e ampiamente pubblicizzato sulla vita personale del signor Hayes e sull'attività BitMEX che ha co-fondato".

Hanno anche sostenuto che è improbabile che Hayes commetta nuovamente reati.

Il governo, tuttavia, vede le cose diversamente. In un promemoria di condanna presentato il 12 maggio, i procuratori hanno chiesto al giudice di emettere "una significativa condanna alla reclusione, superiore all'intervallo di [sei]-12 mesi delle Linee guida per la condanna applicabile".

I pubblici ministeri affermano che Hayes ha ostentato il disprezzo di BitMEX per le linee guida KYC e AML, pubblicizzando la mancanza di conformità dell'azienda sul sito web degli exchange e in post di blog e interviste ai media.

Ciò, affermano i pubblici ministeri, ha attirato “proprio i cattivi attori che la BSA intende scoraggiare” e ha fatto guadagnare a Hayes oltre 100 milioni di dollari.

L'importanza di Hayes nella comunità Cripto e la sua inclinazione a parlare con i giornalisti della sua visione del mondo (e della sua vita glamour in fuga) sembra essere un punto dolente per i procuratori:

"L'imputato ha scelto di usare la sua influenza per promuovere una visione per l'industria Cripto che era in aperta contraddizione con la legge e calcolata per minare le normative governative", hanno scritto i procuratori. "L'imputato ha criticato e deriso sistematicamente i requisiti KYC e ha chiarito che non aveva alcun interesse a rispettarli".