Accuse di riciclaggio di denaro da 1,2 miliardi di dollari a Tornado Cash Dev Pertsev, dettagliate prima del processo olandese

Lo sviluppatore russo Alexey Pertsev è accusato di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari in Cripto tramite lo strumento di anonimizzazione Tornado Cash, come hanno spiegato i procuratori olandesi in un atto di accusa condiviso prima del processo del 26 marzo.

L'atto d'accusa, visionato da CoinDesk, afferma che tra il 9 luglio 2019 e il 10 agosto 2022, "almeno nei Paesi Bassi e/o in Russia e/o negli Stati Uniti e/o a Dubai, insieme e in associazione con ONE o più altri, almeno da solo", Pertsev avrebbe "preso l'abitudine di commettere riciclaggio di denaro".

Gli sviluppatori di Tornado Cash Roman Storm e Roman Semenovdevono affrontare accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni negli Stati Uniti.Le accuse dettagliate nell'atto d'accusa olandese contro Pertsevsono in linea con le accuse mosse a Storm e Semenov negli Stati Uniti.Storm si è dichiarato non colpevole delle accuse e dovrebbe essere processato a settembre. Gli Stati Uniti non sono ancora riusciti ad arrestare Semenov.

Pertsev eraincarcerato nei Paesi Bassinell'agosto 2022 con accuse vaghe poco dopo che Tornado Cash era stato inserito nella lista nera di un organismo di controllo delle sanzioni degli Stati Uniti per il suo presunto utilizzodal regime nordcoreanoIl suo arresto ha provocato una protesta pubblica, in particolare da parte della comunità degli sviluppatori preoccupata che le accuse contro Pertsevpotrebbe creare un precedente pericoloso per incriminare gli sviluppatori di software.

Durante le udienze del 2023 presso un tribunale di 'S-Hertegonbosch, i pubblici ministeri olandesi hanno affermato che Pertsev è stato accusato di aver riciclato sistematicamente più di 500.000 ether ETH$3.118,46 di sospetta origine criminale. Pertsev ha negato queste accuse ed è stato autorizzato dal tribunale a attendere il processo da casa.

L'atto d'accusa elenca quasi 40 transazioni per un totale di 535.809 ETH provenienti da diverse piattaforme, tra cui KuCoin e Liquid, un scambio che è stato acquisito da FTX prima del crollo del 2022. La più grande somma quotata di 175.100 ETH (circa 585 milioni di $ ai prezzi odierni) proveniva da La rete Ronin di Axie Infinity, che ha visto circa 625 milioni di dollari rubati in un exploit del 2022, ONE dei peggiori nella storia delle criptovalute. L'exploit è stato attribuito al famigerato gruppo di hacker Lazarus, con presunti legami con il governo nordcoreano.

Secondo i procuratori olandesi, Pertsev e i suoi soci avrebbero dovuto almeno sospettare l'origine criminale dei fondi.

"L'origine e/o il movimento nascosto o occultato e/o nascosto o occultato chi è il/i proprietario/i dei diritti sull'oggetto/sugli oggetti è stato/erano e/o nascosto o occultato da chi aveva/aveva l'oggetto/i a disposizione, mentre l'indagato e/o il suo/i complice/i sapevano (ogni volta), o almeno potevano ragionevolmente sospettare che l'oggetto/gli oggetti provenissero interamente o in parte - direttamente o indirettamente - da un qualsiasi reato", si legge nell'atto di accusa.

KuCoin ha affermato di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale dalle autorità in merito a questo caso.

"Adempiamo costantemente ai nostri obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo attraverso varie misure e mezzi efficaci per mitigare i rischi correlati. Se il regolatore lo richiede, KuCoin sosterrà e coopererà volontariamente e attivamente con le indagini normative in conformità con le procedure legali", ha affermato un portavoce in una dichiarazione inviata via e-mail a CoinDesk

Un fondo legale per la difesa di Pertsev e Storm – sostenuto dal whistleblower della NSA Edward Snowden –ha raccolto $350.000.

Il processo a Pertsev si terrà il 26 e 27 marzo presso il tribunale di 'S-Hertegonbosch.

AGGIORNAMENTO (22 marzo, 07:05 UTC):Aggiunge un commento di KuCoin.