Обвинения в отмывании денег на сумму 1,2 млрд долларов, предъявленные Tornado Cash Dev Pertsev, подробно изложены перед голландским судом

Российский разработчик Алексей Перцев обвиняется в отмывании Криптo на сумму 1,2 млрд долларов США с помощью анонимайзера Tornado Cash, о чем голландские прокуроры подробно рассказали в обвинительном заключении, опубликованном перед судом 26 марта.

В обвинительном заключении, с которым ознакомился CoinDesk, говорится, что в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года, «по крайней мере в Нидерландах и/или в России и/или в Соединенных Штатах и/или в Дубае, совместно и в соучастии с ONE или несколькими другими лицами, по крайней мере в одиночку», Перцев якобы «имел привычку совершать отмывание денег».

Разработчики Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов такжестолкнулись с обвинениями в отмывании денег и нарушении санкций в США.Обвинения, подробно изложенные в голландском обвинительном заключении против Перцевасоответствуют обвинениям, выдвинутым против Шторма и Семенова в США.Шторм не признал себя виновным по предъявленным обвинениям и должен предстать перед судом в сентябре этого года. США пока не смогли арестовать Семенова.

Перцев былзаключен в тюрьму в Нидерландахв августе 2022 года по неопределенным обвинениям вскоре после того, как Tornado Cash был внесен в черный список американским надзорным органом за его предполагаемое использованиесеверокорейским режимом. Его арест вызвал общественный резонанс, особенно со стороны сообщества застройщиков, обеспокоенных обвинениями против Перцева.может создать опасный прецедент для обвинения разработчиков программного обеспечения.

В ходе слушаний в суде 2023 года в С-Хертегонбоше голландские прокуроры заявили, что Перцев обвиняется в систематическом отмывании более 500 000 эфиров ETH$3 091,58 предположительно преступного происхождения. Перцев отрицает эти обвинения, и суд разрешил ему ожидать суда из дома.

В обвинительном заключении перечислены около 40 транзакций на общую сумму 535 809 ETH, происходящих с разных платформ, включая KuCoin и Liquid — биржа, которая была приобретена FTX до его краха в 2022 году. Самая большая сумма в 175 100 ETH (около 585 миллионов долларов в сегодняшних ценах) поступила от Сеть Ronin компании Axie Infinity, в результате чего в 2022 году было украдено около 625 миллионов долларов — ONE из худших в истории криптовалют. В эксплуатации обвинили печально известную хакерскую группу Lazarus, предположительно связанную с правительством Северной Кореи.

По мнению голландских прокуроров, Перцев и его сообщники должны были, по крайней мере, подозревать преступное происхождение средств.

«Происхождение и/или перемещение скрыто или утаено, и/или скрыто или утаено, кто является владельцем(ями) прав на объект(ы), был/были скрыты или утаены тем, у кого(ых) был(и) объект(ы), при этом подозреваемый и/или его соучастник(и) знали (каждый раз), по крайней мере могли обоснованно подозревать, что объект(ы) полностью или частично — прямо или косвенно — получены в результате какого-либо преступления», — говорится в обвинительном заключении.

KuCoin заявила, что не получала никаких официальных уведомлений от властей по данному делу.

«Мы последовательно выполняем наши обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью различных эффективных мер и средств для снижения связанных с этим рисков. Если регулятор потребует, KuCoin будет добровольно и активно поддерживать и сотрудничать с регулирующими расследованиями в соответствии с правовыми процедурами», — сказал представитель в заявлении, отправленном по электронной почте CoinDesk.

Юридический фонд для защиты Перцева и Шторма, поддерживаемый информатором АНБ Эдвардом Сноуденом,собрал $350,000.

Судебный процесс над Перцевым состоится 26 и 27 марта в суде С-Хертегонбоша.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 марта, 07:05 UTC):Добавляет комментарий от KuCoin.