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L'operatore Garantex Aleksej Besciokov arrestato in India: rapporto
Besciokov è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere volta a violare le sanzioni e associazione a delinquere volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Cosa sapere:
- Secondo quanto riferito, ONE degli operatori del exchange Cripto russo sanzionato Garantex è stato arrestato in India.
- La scorsa settimana le forze dell'ordine internazionali hanno sequestrato i server e i domini di Garantex e sono stati congelati 28 milioni di dollari in Criptovaluta .
- Nel 2022, l'exchange è stato sanzionato dall'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver favorito le bande di ransomware e i Mercati darknet.
Secondo due recenti notizie, ONE degli operatori del exchange Criptovaluta russo sanzionato Garantex è stato arrestato in India martedì.
La storia continua sotto
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Il cittadino lituano e residente in Russia Aleksej Besciokov, 46 anni, sarebbe stato arrestato dalla polizia nello stato indiano del Kerala, mentre era in vacanza sulla costa meridionale del paese con la sua famiglia,Tecnicamente crunch E Sicurezza Krebsonsegnalato.
La scorsa settimana, una coalizione di agenzie internazionali di polizia di Stati Uniti, Germania e Finlandia ha sequestrato i domini e i server di Garantex e congelato quasi 28 milioni di dollari in Cripto legate all'exchange con l'aiuto dell'emittente di stablecoin Tether. L'exchange è stato sanzionato dall'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti nel 2022, per aver consapevolmente facilitato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware, tra cui Conti e Black Basta, e Mercati darknet come Hydra, il più grande mercato di questo tipo al mondo prima della sua chiusura nel 2022.
Oltre a facilitare presumibilmente il riciclaggio di denaro per i criminali, tra cui la squadra di hacker interna della Corea del Nord, Lazarus Group, che era dietro la massiccia rapina da 1,5 miliardi di dollari di Bybit il mese scorso, Garantex avrebbe avuto un ruolo importante nell'evasione delle sanzioni. Servizi di evasione delle sanzioni di alto livello come TGR Group, che si rivolgono agli oligarchi russi, sono stati collegati allo scambio.
Continua a leggere: Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro
In concomitanza con il sequestro, i procuratori statunitensi hanno accusato Besciokov e un altro degli operatori di Garantex, il russo Aleksandr Mira Serda, 40 anni, residente negli Emirati Arabi Uniti, di cospirazione per riciclaggio di denaro. Besciokov è attualmente elencato nell'elenco dei servizi Secret statunitensi Elenco dei più ricercati.
Né la polizia del Kerala né il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) hanno risposto alla Request di commento di CoinDesk in merito al presunto arresto di Besciokov.
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