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Gli Stati Uniti inseriscono nella lista nera la rete crypto dietro lo stablecoin garantito dal rublo e l'exchange chiuso Garantex
Funzionari statunitensi hanno accusato Garantex, Grinex, gli emittenti del token A7A5 e i dirigenti di riciclaggio di proventi da ransomware e di elusione delle sanzioni.
Gli Stati Uniti Sanzionano Lavoratori IT Nordcoreani per 'Spionaggio Informatico' e Furti di Cryptovalute
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera un dipendente di un gruppo di hacker nordcoreano per il suo ruolo nel facilitare l'impiego di lavoratori IT in altri paesi.
L’OFAC Sanziona Azienda Tecnologica Filippina per Aver Agevolato Schemi di "Pig Butchering".
Secondo l’OFAC, Funnull Technology Inc. fornisce infrastrutture informatiche a “centinaia di migliaia” di siti web dedicati alle truffe di tipo pig butchering.
Il governo degli Stati Uniti rimuove le sanzioni in denaro per i tornado
Tornado Cash è stata sanzionata più volte per le accuse di aver aiutato Lazarus Group a riciclare fondi.
L'operatore Garantex Aleksej Besciokov arrestato in India: rapporto
Besciokov è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere volta a violare le sanzioni e associazione a delinquere volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro
Garantex è stata sanzionata nel 2022 per aver facilitato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware e i Mercati darknet.
Gli Stati Uniti chiudono la rete nordcoreana per il riciclaggio di denaro Cripto
Secondo l'OFAC, una società di comodo negli Emirati Arabi Uniti avrebbe convertito Cripto in denaro contante per la Corea del Nord.
Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il magnate cambogiano con legami con le truffe sulla macellazione dei maiali
ONE degli hotel del senatore Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, è un noto focolaio di tratta Human .
L'erogazione di denaro contante per i tornado ha funzionato?
Un nuovo rapporto della Federal Reserve di New York suggerisce di sì, con alcune importanti avvertenze.
In conversazione con Brian Nelson
Brian Nelson, alto funzionario del Tesoro, è salito sul palco ad Austin per discutere di vari argomenti su cui sta lavorando il suo team.
