Il Dipartimento di Giustizia collega il crollo della banca del Kansas a un sequestro da 225 milioni di dollari legato a uno schema di "pig butchering"

Un banchiere del Kansas che ha sottratto milioni dalla sua banca di provincia nel 2023, causando il suo crollo, ha perso gran parte del denaro ai truffatori di criptovalute esteri coinvolti in un'operazione record del DOJ, secondo una denuncia depositata mercoledì.

I pubblici ministeri hanno presentato un'azione di sequestro civile che mira a oltre 225 milioni di USDT riciclati, parte di una truffa di tipo "butchering" con legami a un call center nelle Filippine che ha coinvolto Shan Hanes, l'ex CEO disonorato che ha appropriato indebitamente 47 milioni di dollari dalla Heartland Tri-State Bank, un furto che è stato direttamente attribuito al fallimento dell'istituto di credito agricolo nel 2023.

Secondo la denuncia del Dipartimento di Giustizia, OKX, un exchange di criptovalute, ha fornito informazioni chiave che hanno aiutato a identificare una rete intricata di conti sull’exchange usati per riciclare i proventi in crypto.

I truffatori hanno riciclato i fondi dirigendo prima le vittime a inviare USDT a 93 indirizzi di deposito controllati dalla truffa. Da lì, i fondi sono stati inviati attraverso fino a 100 portafogli intermediari in un processo progettato per oscurare la fonte dei fondi e mescolare depositi di molteplici vittime, secondo la denuncia.

Questi fondi riciclati sono stati quindi convogliati in 22 conti principali OKX e ulteriormente rimescolati attraverso altri 122 conti OKX, tutti collegati da indirizzi IP condivisi, documenti KYC riutilizzati e comportamenti coordinati presumibilmente tracciati a un complesso di truffa con base a Manila, che nella denuncia è indicato come ITECHNO Specialist Inc.

In totale, il DOJ afferma che la rete di riciclaggio ha generato un volume di transazioni di circa 3 miliardi di dollari.

Vittime principali

In totale, il DOJ riporta che ci sono state 434 vittime e ha identificato 60 di esse che hanno perso complessivamente 19,4 milioni di dollari.

La più grande tra queste vittime è stata Hanes, con il DOJ che ha identificato 3,3 milioni di dollari dei 47 milioni che ha sottratto in questo sequestro.

Hanes ha sottratto il denaro tra il 30 maggio 2023 e il 7 luglio 2023, secondo sia la denuncia del DOJ sia il rapporto della Federal Reserve che ha portato al collasso della Heartland Tri-State Bank, una delle banche fallite nel contesto della crisi bancaria statunitense del 2023.

Durante questo periodo di sei settimane, Hanes ha iniziato 10 bonifici bancari per un totale di circa 47,1 milioni di dollari dalla Heartland Tri-State Bank, un piccolo istituto di credito comunitario focalizzato sui prestiti agricoli, verso un portafoglio crypto che controllava.

Questi bonifici sono avvenuti tra i periodi di segnalazione regolamentare trimestrale della banca, permettendo inizialmente all’attività di passare inosservata.

All’epoca, Heartland era ben capitalizzata con 13,7 milioni di dollari di capitale e 139 milioni di dollari di attivi, ma le azioni di Hanes ne hanno prosciugato la liquidità, scatenato 21 milioni di dollari in prestiti di emergenza e lasciato la banca con un buco di capitale di 35 milioni di dollari, costringendo i regolatori a chiuderla nel luglio 2023.

Secondo una precedente inchiesta di CNBC, Hanes ha anche rubato 40.000 dollari alla Elkhart Church of Christ, 10.000 dollari al Santa Fe Investment Club, 60.000 dollari al fondo universitario di sua figlia, e ha liquidato quasi un milione di dollari in azioni di una società chiamata Elkhart Financial da inviare ai truffatori di pig butchering.

È stato condannato a 24 anni di carcere nell'agosto 2024.

La denuncia del DOJ lo ha definito sia un autore che una vittima.

Cripto sequestrate probabilmente destinate alla riserva della Fed

Le criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti, come in questo caso, probabilmente saranno destinate a una riserva ancora non istituita ordinata dall’allora Presidente Donald Trump.

La riserva di bitcoin BTC$88.361,95 e la scorta di altre criptovalute non sono ancora state formalmente istituite, ma il Dipartimento del Tesoro sta guidando una verifica delle partecipazioni governative in asset digitali per determinare cosa deve essere raccolto.

Una volta istituiti, le partecipazioni a lungo termine in crypto probabilmente destineranno il bitcoin sequestrato a un fondo e altri tipi di token a un altro.

Le partecipazioni in questo caso sembrano consistere in quantità significative di USDT, secondo il documento. Non è chiaro quali fondi possano essere eventualmente restituiti alle vittime, dato che solo una piccola percentuale di quelle direttamente danneggiate è stata identificata.