Pig Butchering
Nuova task force pronta a colpire il 'Pig Butchering' estero mentre gli Stati Uniti colpiscono un'operazione in Birmania
Le agenzie federali statunitensi stanno istituendo una Forza d'Intervento del Centro Antitruffa per contrastare gli sforzi su scala industriale volti a truffare denaro attraverso transazioni in criptovalute.
Gli Stati Uniti colpiscono il macello di maiali in Cambogia, sequestrando 14 miliardi di dollari in Bitcoin nel più grande sequestro di sempre
Mentre il Dipartimento di Giustizia persegue il leader di Prince Group, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato la società interrompendo nel contempo i rapporti finanziari di Huione con gli Stati Uniti.
Elliptic Avverte su Truffe di Macellazione di Suini su Scala Industriale che Riciclano Denaro Tramite Cripto
Il Rapporto Tipologie 2025 delinea le tattiche di riciclaggio, i modelli di conti mule e i trasferimenti cross-chain.
Il Dipartimento di Giustizia collega il crollo della banca del Kansas a un sequestro da 225 milioni di dollari legato a uno schema di "pig butchering"
Shan Hanes, ex CEO di Heartland Tri-State Bank, ha trasferito milioni di dollari di fondi sottratti a truffatori che promettevano ricchezze in criptovalute ed è stato arrestato nel 2024. Ora, una denuncia del Dipartimento di Giustizia rivela che è stato la vittima singola più grande in una rete globale di riciclaggio di USDT con la tecnica del "pig butchering".
L’OFAC Sanziona Azienda Tecnologica Filippina per Aver Agevolato Schemi di "Pig Butchering".
Secondo l’OFAC, Funnull Technology Inc. fornisce infrastrutture informatiche a “centinaia di migliaia” di siti web dedicati alle truffe di tipo pig butchering.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona un gruppo di miliziani birmani che gestirebbe stabilimenti per la "macellazione di maiali"
L'Esercito Nazionale Karen e i suoi leader sono stati sanzionati con l'accusa di aver perpetrato crimini contro cittadini statunitensi, tra cui furti Cripto .
Il gruppo cambogiano Huione ha ricevuto 98 miliardi di dollari in Cripto, portando alla repressione negli Stati Uniti: Elliptic
A gennaio il gruppo ha lanciato la propria stablecoin per aggirare le restrizioni valutarie tradizionali.
Il riciclatore di denaro che ha trasferito i fondi delle vittime di truffe rischia fino a due decenni di carcere negli Stati Uniti
Daren Li ha supervisionato il trasferimento di oltre 73 milioni di dollari dalle vittime di truffe Cripto ai portafogli controllati da lui e dai suoi complici.
La SEC accusa 3 individui e 5 aziende di aver gestito truffe sulla macellazione dei maiali
Si tratta delle prime azioni coercitive intraprese dalla SEC per denunciare questo tipo di truffa Cripto .
Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il magnate cambogiano con legami con le truffe sulla macellazione dei maiali
ONE degli hotel del senatore Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, è un noto focolaio di tratta Human .
