Pig Butchering
Nouvelle force opérationnelle lancée pour cibler l’escroquerie à l’« abattage de cochons » à l’étranger alors que les États-Unis frappent une opération en Birmanie
Les agences fédérales américaines mettent en place une force opérationnelle dédiée au centre de lutte contre les escroqueries afin de contrer les efforts à grande échelle visant à soutirer des fonds via les transactions en cryptomonnaies.
Les États-Unis ciblent un abattoir de porcs cambodgien et saisissent 14 milliards de dollars en Bitcoin, la plus grande saisie jamais réalisée
Alors que le ministère de la Justice poursuit le dirigeant de Prince Group, le ministère des Finances a sanctionné l'entreprise tout en coupant Huione du financement américain.
Elliptic met en garde contre les escroqueries de boucherie porcine à l'échelle industrielle utilisant la cryptomonnaie pour le blanchiment d'argent
Le Rapport sur les Typologies 2025 expose les tactiques de blanchiment, les schémas de comptes mules et les transferts inter-chaînes.
Le ministère de la Justice lie l'effondrement d'une banque du Kansas à une saisie de 225 millions de dollars dans une affaire de « Pig Butchering »
Shan Hanes, l’ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a transféré par virement des millions de dollars de fonds détournés à des escrocs promettant des richesses en cryptomonnaies, et a été arrêté en 2024. Aujourd’hui, une plainte déposée par le ministère de la Justice révèle qu’il était la plus grande victime individuelle d’un réseau mondial de blanchiment de fonds en USDT, basé sur la fraude dite du « pig butchering ».
Le département du Trésor américain (OFAC) impose des sanctions à une entreprise technologique basée aux Philippines pour son rôle dans la facilitation de schémas d'escroquerie de type « pig butchering ».
Selon l'OFAC, Funnull Technology Inc. fournit l'infrastructure informatique à « des centaines de milliers » de sites web spécialisés dans l'escroquerie dite du "pig butchering".
Le Trésor américain sanctionne un groupe de milices birmanes soupçonné de gérer des installations de « dépeçage de porcs »
L'Armée nationale karen et ses dirigeants ont été sanctionnés sur la base d'accusations selon lesquelles ils auraient perpétré des crimes contre des citoyens américains, notamment des vols de Crypto .
Le groupe cambodgien Huione a reçu 98 milliards de dollars en Crypto, ce qui a conduit à une répression aux États-Unis : Elliptic
Le groupe a lancé son propre stablecoin en janvier pour éviter les restrictions monétaires traditionnelles.
Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis
Daren Li a supervisé le transfert de plus de 73 millions de dollars de victimes d'escroqueries Crypto vers des portefeuilles que lui et ses co-conspirateurs contrôlaient.
La SEC inculpe trois personnes et cinq entreprises pour escroquerie à l'abattage de porcs
Ces mesures d'application sont les premières prises par la SEC alléguant ce type d'escroquerie Crypto .
Le Trésor américain sanctionne un magnat cambodgien lié à des escroqueries liées à l'abattage de porcs
ONEun des hôtels du sénateur Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, est un foyer notoire de trafic Human .
