Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis

• Daren Li a utilisé plusieurs comptes bancaires et Tether pour transférer l'argent volé aux victimes.
• Plus de 4,5 milliards de dollars ont été perdus à cause d’escroqueries liées aux investissements en Cryptomonnaie l’année dernière.

Un citoyen chinois lié à des opérations de « dépeçage de porcs » au Cambodge a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème visant à blanchir des millions de dollars dans le produit d'escroqueries liées aux investissements en Cryptomonnaie , a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ) le 12 novembre.

Daren Li, 41 ans, originaire de la province chinoise du Shaanxi et citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis, a blanchi plus de 73 millions de dollars auprès de victimes d'escroqueries en utilisant un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux, a indiqué le ministère de la Justice. Il sera condamné le 3 mars et encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

Li a été arrêté le 12 avril à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Le ministère de la Justice l'a décrit comme résidant en Chine, au Cambodge et aux Émirats arabes unis. Son complice, Yicheng Zhang, un ressortissant chinois de 38 ans résidant en Californie, a été arrêté.arrêtéà Los Angeles le 16 mai.

« Bien que Li ait commis cette infraction depuis l'extérieur des États-Unis, il n'était pas hors de portée du ministère de la Justice », a déclaré Nicole M. Argentieri, cheffe de la division criminelle du ministère de la Justice, dans un communiqué. « L'appel d'aujourd'hui reflète notre engagement continu à collaborer avec nos partenaires nationaux et internationaux pour traduire en justice toute personne responsable de fraudes aux investissements en Cryptomonnaie contre des victimes américaines, où que se trouvent les auteurs. »

Selon le FBI, les pertes liées aux escroqueries liées aux investissements en Crypto ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre étant basé sur les incidents signalés, le total réel est probablement bien plus élevé.

Parmi les différents types d'escroqueries, l'abattage de porcs a suscité une attention particulière. Les auteurs ciblent les victimes en les incitant à nouer des amitiés en ligne avant de les inciter à investir sur une plateforme de Cryptomonnaie , prétendant parfois même connaître Secret le fonctionnement interne de la plateforme pour garantir un investissement sûr. Les victimes peuvent d'abord retirer leur argent de la plateforme, ce qui les encourage à investir des sommes plus importantes avant que les retraits ne soient bloqués.

Arnaques à l'abattage de porcssont menées à grande échelle par des entreprises liées au crime organisé, notamment en Asie du Sud-Est. La Birmanie et le Cambodge sont à eux seuls soupçonnés d'impliquer plus de 220 000 individus, dont certainsont été victimes de trafic vers la régionsous de faux prétextes d’emplois légitimes, selon les Nations Unies.

Selon les documents judiciaires, Li a joué un rôle dans le blanchiment d'argent des victimes. Il a chargé ses complices d'ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans et de surveiller la réception et l'exécution des virements interétatiques et internationaux des fonds des victimes.

Li et ses co-conspirateurs recevaient ensuite les fonds des victimes sur des comptes financiers qu'ils contrôlaient et surveillaient la conversion en monnaie virtuelle, en particulier le stablecoin USDT de Tether et sa distribution ultérieure aux portefeuilles de Cryptomonnaie qu'ils contrôlaient également.

Une partie de ces fonds a été versée sur des comptes bancaires de la Deltec Bank aux Bahamas. En juin, les autorités ont saisi plus de 58 millions de dollars de fonds auprès de la banque lors d'une enquête sur le blanchiment d'argent international, les virements électroniques et la fraude bancaire. Un représentant de la Deltec Banka déclaré à CoinDeskà l'époque où l'enquête portait sur des crimes commis par des individus et niait tout acte répréhensible