Il riciclatore di denaro che ha trasferito i fondi delle vittime di truffe rischia fino a due decenni di carcere negli Stati Uniti

• Daren Li ha utilizzato diversi conti bancari e Tether per spostare il denaro rubato alle vittime.
• Lo scorso anno sono andati persi più di 4,5 miliardi di dollari a causa di truffe sugli investimenti in Criptovaluta .

Un cittadino cinese legato alle operazioni di "macellazione di maiali" in Cambogia si è dichiarato colpevole di ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro in un piano per riciclare milioni di dollari di proventi derivanti da truffe sugli investimenti in Criptovaluta , ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) il 12 novembre.

Daren Li, un 41enne originario della provincia cinese dello Shaanxi, che ha anche la cittadinanza di St. Kitts e Nevis, ha riciclato oltre 73 milioni di dollari dalle vittime di truffe utilizzando una rete di società fittizie e conti bancari internazionali, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. Sarà condannato il 3 marzo e rischia una pena massima di 20 anni di carcere.

Li è stato arrestato il 12 aprile all'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson. Il Dipartimento di Giustizia lo ha descritto come residente in Cina, Cambogia ed Emirati Arabi Uniti. Il co-cospiratore Yicheng Zhang, un cittadino cinese di 38 anni che vive in California, è statoarrestatoa Los Angeles il 16 maggio.

"Sebbene Li abbia commesso questo reato al di fuori degli Stati Uniti, non era al di fuori della portata del Dipartimento di Giustizia", ​​ha affermato in una dichiarazione Nicole M. Argentieri, capo della divisione criminale del Dipartimento di Giustizia. "L'appello di oggi riflette il nostro impegno continuo a lavorare con i nostri partner nazionali e internazionali per ritenere responsabile chiunque sia responsabile di frodi sugli investimenti in Criptovaluta contro vittime statunitensi, ovunque si trovino i colpevoli".

Le perdite derivanti dalle truffe sugli investimenti in Cripto hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel 2023, secondo l'FBI. Poiché la cifra si basa su incidenti segnalati, è probabile che il totale reale sia molto più alto.

Tra i diversi tipi di truffe, la macellazione dei maiali ha attirato notevole attenzione. Prende di mira le vittime facendo sì che i perpetratori stringano amicizie online prima di convincerle a investire in una piattaforma Criptovaluta , a volte fingendo persino di avere una conoscenza Secret del funzionamento interno della piattaforma per rendere un investimento una scommessa sicura. Le vittime sono inizialmente in grado di prelevare denaro dalla piattaforma, il che le incoraggia a investire importi più significativi prima che i prelievi vengano congelati.

Truffe sulla macellazione dei maialisono condotte su larga scala da aziende con legami con la criminalità organizzata, in particolare nel Sud-est asiatico. Solo Myanmar e Cambogia sono sospettati di avere più di 220.000 individui coinvolti, alcuni dei qualisono stati trafficati nella regionecon il falso pretesto di lavori legittimi, secondo le Nazioni Unite.

Li ha avuto un ruolo nel riciclaggio di denaro delle vittime, secondo i documenti del tribunale. Ha ordinato ai cospiratori di aprire conti bancari negli Stati Uniti creati per conto di società fantasma e avrebbe monitorato la ricezione e l'esecuzione di trasferimenti interstatali e internazionali di fondi delle vittime.

Li e i suoi complici avrebbero poi ricevuto i fondi delle vittime su conti finanziari da loro controllati e ne avrebbero monitorato la conversione in valuta virtuale, in particolare nella stablecoin USDT di Tether, e la sua successiva distribuzione ai portafogli Criptovaluta da loro controllati.

Parte di questi proventi è stata trasferita su conti bancari presso la Deltec Bank alle Bahamas. A giugno, le autorità hanno sequestrato oltre 58 milioni di dollari in fondi dalla banca durante un'indagine su riciclaggio di denaro internazionale, frode bancaria e telematica. Un rappresentante della Deltec Bankha detto a CoinDeskall'epoca in cui l'indagine riguardava reati commessi da individui e negava qualsiasi illecito