Отмывателю денег, который переместил средства жертв мошенничества, грозит до двух десятилетий тюрьмы в США

• Дарен Ли использовал несколько банковских счетов и Tether для перевода денег, украденных у жертв.
• В прошлом году из-за мошенничества с инвестициями в Криптовалюта было потеряно более 4,5 млрд долларов.

Гражданин Китая, связанный с камбоджийскими операциями по «разделке свиней», признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в рамках схемы отмывать миллионы долларов в доходах от мошеннических операций с инвестициями в Криптовалюта , сообщило Министерство юстиции США (DOJ) 12 ноября.

Дарен Ли, 41-летний уроженец провинции Шэньси в Китае, который также имеет гражданство Сент-Китс и Невис, отмыл более 73 миллионов долларов от жертв мошенничества, используя сеть подставных компаний и международных банковских счетов, заявило Министерство юстиции. Он будет приговорен 3 марта и ему грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы.

Ли был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Министерство юстиции описало его как резидента Китая, Камбоджи и Объединенных Арабских Эмиратов. Соучастник заговора Ичэн Чжан, 38-летний гражданин Китая, проживающий в Калифорнии, быларестованв Лос-Анджелесе 16 мая.

«Хотя Ли совершил это преступление, находясь за пределами Соединенных Штатов, он не был вне досягаемости Министерства юстиции», — заявила в своем заявлении Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции. «Сегодняшнее заявление отражает нашу постоянную приверженность работе с нашими отечественными и международными партнерами для привлечения к ответственности всех, кто несет ответственность за мошенничество с инвестициями в Криптовалюта против жертв в США, — где бы ни находились преступники».

По данным ФБР, убытки от мошенничества с Криптo в 2023 году достигли $4,5 млрд. Поскольку эта цифра основана на зарегистрированных инцидентах, реальная сумма, вероятно, будет намного выше.

Среди различных видов мошенничества, разделка свинины привлекла значительное внимание. Она нацелена на жертв, заставляя преступников заводить друзей в сети, прежде чем склонить их к инвестированию в Криптовалюта платформу, иногда даже притворяясь, что у них есть Secret знания о внутренней работе платформы, чтобы сделать инвестиции надежной ставкой. Жертвы изначально могут вывести деньги с платформы, что побуждает их инвестировать более значительные суммы, прежде чем выводы будут заморожены.

Мошенничество при разделке свинейпроводятся в масштабах компаниями, связанными с организованной преступностью, особенно в Юго-Восточной Азии. Только Мьянма и Камбоджа подозреваются в том, что в них замешано более 220 000 человек, некоторые из которыхбыли проданы в регионпо данным Организации Объединенных Наций, под видом предоставления законных рабочих мест.

Согласно судебным документам, Ли сыграл роль в отмывании денег жертв. Он поручил сообщникам открыть счета в банках США, созданные от имени подставных компаний, и контролировать получение и выполнение межгосударственных и международных банковских переводов средств жертв.

Затем Ли и его сообщники получали средства жертв на контролируемые ими финансовые счета и отслеживали конвертацию в виртуальную валюту, в частности, в стейблкоин USDT компании Tether, и его последующее распределение на Криптовалюта кошельки, которые они также контролировали.

Часть этих доходов была переведена на банковские счета в Deltec Bank на Багамах. В июне власти изъяли более 58 миллионов долларов в банке в ходе расследования международного отмывания денег, банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Представитель Deltec Bankрассказал CoinDeskв то время, когда расследование касалось преступлений, совершенных отдельными лицами, и отрицало какие-либо правонарушения