Blanqueador de dinero que movió fondos de víctimas de estafa enfrenta hasta dos décadas de prisión en EE. UU.

• Daren Li usó múltiples cuentas bancarias y Tether para mover el dinero robado a las víctimas.
• El año pasado se perdieron más de 4.500 millones de dólares en estafas de inversión en Criptomonedas .

Un ciudadano chino vinculado a operaciones de "matanza de cerdos" en Camboya se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en un plan para lavar millones de dólares en ganancias provenientes de estafas de inversión en Criptomonedas , dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 12 de noviembre.

Daren Li, de 41 años, originario de la provincia china de Shaanxi y ciudadano de San Cristóbal y Nieves, blanqueó más de 73 millones de dólares de víctimas de estafas mediante una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales, según informó el Departamento de Justicia. Será sentenciado el 3 de marzo y se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.

Li fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. El Departamento de Justicia lo describió como residente de China, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos. El cómplice Yicheng Zhang, ciudadano chino de 38 años residente en California, fue...detenidoen Los Ángeles el 16 de mayo.

“Aunque Li cometió este delito desde fuera de Estados Unidos, no estaba fuera del alcance del Departamento de Justicia”, declaró Nicole M. Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia, en un comunicado. “La declaración de hoy refleja nuestro compromiso continuo de colaborar con nuestros socios nacionales e internacionales para exigir responsabilidades a quienes cometan fraudes de inversión en Criptomonedas contra víctimas estadounidenses, dondequiera que se encuentren los perpetradores”.

Las pérdidas por estafas de inversión en Cripto alcanzaron los 4.500 millones de dólares en 2023, según el FBI. Dado que la cifra se basa en incidentes denunciados, es probable que el total real sea mucho mayor.

Entre los diferentes tipos de estafas, la matanza de cerdos ha atraído mucha atención. Se dirige a las víctimas haciendo que los perpetradores entablen amistades en línea antes de convencerlas de invertir en una plataforma de Criptomonedas , a veces incluso fingiendo tener conocimiento Secret del funcionamiento interno de la plataforma para asegurar una inversión. Inicialmente, las víctimas pueden retirar dinero de la plataforma, lo que las anima a invertir cantidades mayores antes de que se congelen los retiros.

Estafas de matanza de cerdosSe llevan a cabo a gran escala por empresas vinculadas al crimen organizado, especialmente en el sudeste asiático. Solo en Myanmar y Camboya se sospecha que hay más de 220.000 personas involucradas, algunas de las cuales...han sido traficados a la regióncon falsos pretextos de empleos legítimos, según las Naciones Unidas.

Li participó en el blanqueo de dinero de las víctimas, según documentos judiciales. Instruyó a sus cómplices para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma y supervisara la recepción y ejecución de transferencias bancarias interestatales e internacionales de los fondos de las víctimas.

Luego, Li y sus co-conspiradores recibirían los fondos de las víctimas en cuentas financieras que ellos controlaban y monitorearían la conversión a moneda virtual, específicamente la moneda estable USDT de Tether y su posterior distribución a billeteras de Criptomonedas que ellos también controlaban.

Parte de estos ingresos se depositaron en cuentas bancarias del Banco Deltec en las Bahamas. En junio, las autoridades incautaron más de 58 millones de dólares en fondos del banco durante una investigación sobre lavado de dinero internacional, fraude electrónico y bancario. Un representante del Banco Deltec...le dijo a CoinDeskEn el momento en que la investigación se relacionaba con delitos cometidos por particulares y negó cualquier irregularidad.