Lavador de dinheiro que movimentou fundos de vítimas de golpe pode pegar até duas décadas de prisão nos EUA

• Daren Li usou várias contas bancárias e Tether para movimentar dinheiro roubado das vítimas.
• Mais de US$ 4,5 bilhões foram perdidos em golpes de investimento em Criptomoeda no ano passado.

Um cidadão chinês ligado às operações de "abate de porcos" no Camboja declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em um esquema para lavar milhões de dólares em lucros de golpes de investimento em Criptomoeda , disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 12 de novembro.

Daren Li, um nativo de 41 anos da província de Shaanxi na China que também tem cidadania de St. Kitts e Nevis, lavou mais de US$ 73 milhões de vítimas de golpes usando uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais, disse o DOJ. Ele será sentenciado em 3 de março e pode pegar no máximo 20 anos de prisão.

Li foi preso em 12 de abril no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. O DOJ o descreveu como residente da China, Camboja e Emirados Árabes Unidos. O co-conspirador Yicheng Zhang, um cidadão chinês de 38 anos que mora na Califórnia, foipresoem Los Angeles em 16 de maio.

“Embora Li tenha cometido esse delito de fora dos Estados Unidos, ele não estava fora do alcance do Departamento de Justiça", disse Nicole M. Argentieri, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, em uma declaração. "O apelo de hoje reflete nosso compromisso contínuo de trabalhar com nossos parceiros nacionais e internacionais para responsabilizar qualquer pessoa responsável por fraude de investimento em Criptomoeda contra vítimas dos EUA — onde quer que os perpetradores estejam localizados."

Perdas com golpes de investimento em Cripto atingiram US$ 4,5 bilhões em 2023, de acordo com o FBI. Como o número é baseado em incidentes relatados, o total real provavelmente será muito maior.

Entre os diferentes tipos de golpes, o abate de porcos atraiu atenção significativa. Ele tem como alvo as vítimas fazendo com que os perpetradores façam amizades online antes de induzi-los a investir em uma plataforma de Criptomoeda , às vezes até fingindo ter conhecimento Secret do funcionamento interno da plataforma para fazer um investimento uma aposta segura. As vítimas são inicialmente capazes de sacar dinheiro da plataforma, o que as encoraja a investir quantias mais significativas antes que os saques sejam congelados.

Golpes de abate de porcossão conduzidos em grande escala por empresas com ligações ao crime organizado, particularmente no Sudeste Asiático. Só Mianmar e Camboja são suspeitos de terem mais de 220.000 indivíduos envolvidos, alguns dos quaisforam traficadas para a regiãosob falsos pretextos de empregos legítimos, de acordo com as Nações Unidas.

Li desempenhou um papel na lavagem de dinheiro das vítimas, de acordo com documentos judiciais. Ele instruiu os co-conspiradores a abrir contas bancárias nos EUA estabelecidas em nome de empresas de fachada e monitoraria o recebimento e a execução de transferências eletrônicas interestaduais e internacionais de fundos das vítimas.

Li e seus co-conspiradores então recebiam fundos das vítimas em contas financeiras que eles controlavam e monitoravam a conversão para moeda virtual, especificamente a stablecoin USDT da Tether e sua distribuição subsequente para carteiras de Criptomoeda que eles também controlavam.

Parte desses rendimentos foi para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas. Em junho, as autoridades apreenderam mais de US$ 58 milhões em fundos do banco durante uma investigação sobre lavagem de dinheiro internacional, fraude bancária e eletrônica. Um representante do Deltec Bankdisse ao CoinDeskna época em que a investigação se referia a crimes cometidos por indivíduos e negava qualquer irregularidade