Bagikan artikel ini
Coreia inspecionará 3 bancos por conexões com exchanges de Cripto
Três bancos sul-coreanos serão inspecionados quanto à conformidade com as novas regras contra lavagem de dinheiro para contas de câmbio de Criptomoeda .
Oleh Wolfie Zhao
Os reguladores financeiros da Coreia do Sul inspecionarão três bancos nacionais quanto à conformidade com as regras antilavagem de dinheiro recentemente introduzidas para contas de câmbio de Criptomoeda .
De acordo com umdeclaraçãona segunda-feira, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) realizarão inspeções no local nos bancos NongHyup, KB Kookmin e KEB Hana de 19 a 25 de abril.
A História Continua abaixo
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
No início deste ano, o FSCEntrada bancos nacionais de oferecer contas virtuais e anônimas para clientes de bolsas de Criptomoeda a partir de fevereiro, em uma tentativa de impedir lavagem de dinheiro e saída ilegal de capital por meio de criptomoedas.
Desde então, pelo menos seis bancos – NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK e JB – vêm desenvolvendo suas implementações dos novos procedimentos, três dos quais serão inspecionados no final deste mês.
Notavelmente, entre as instituições em análise, o NongHyup Bank tem fornecido o processo de verificação de nome real para duas grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul, Coinone e Bithumb.
O foco da inspeção será se os bancos cumpriram integralmente as novas regras de verificação de nome real para bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul, incluindo o número de contas mantidas por essas bolsas e o respectivo valor dos depósitos, disseram os reguladores no anúncio.
O plano segue uma inspeção anterior no local conduzida pelos reguladores financeiros em janeiro e também confirma uma inspeção anteriorrelatórioem 22 de março, sugerindo que os reguladores podem em breve lançar uma segunda investigação neste mês.
Além disso, a FIU também pediu que outras instituições financeiras não incluídas na inspeção desta vez conduzissem suas próprias verificações em um esforço para cumprir as novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro e verificação de nomes reais.
won coreanoimagem via Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
APT sobe 1,8% para US$ 1,76 apesar da pressão de desbloqueio de tokens
O volume de negociações disparou à medida que investidores institucionais se posicionam antes do aumento de oferta em US$ 19,8 milhões.
What to know:
- APT subiu 1,8% para US$ 1,76.
- O volume disparou 46% acima das médias mensais enquanto os traders se reposicionavam.
- Evento de desbloqueio de tokens em 12 de dezembro cria um excesso de oferta de US$ 19,3 milhões.
Principais Histórias
