Relatório do procurador-geral de Nova York acusa exchanges de Cripto por riscos de manipulação

O Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (OAG) divulgou um relatório sobre plataformas de negociação de Criptomoeda , descobrindo que muitas são vulneráveis ​​à manipulação de mercado e encaminhando diversas bolsas para outra agência por possíveis violações da lei estadual.

O inquérito do NYAGfoi lançado em abril, buscando a participação voluntária de 13 dos sites de negociação mais notáveis do mundo, incluindo Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex e Binance, entre outros. O processo foi levado adiante apesar da recusa de participação de algumas bolsas, bem como do então procurador-geral Eric Schneidermanrenúncia em maio.

O recém-lançadoRelatório da Iniciativa de Integridade dos Mercados Virtuaisquestionou uma série de práticas colocadas em prática pelas bolsas, incluindo métodos para monitorar e prevenir manipulação de mercado.

De fato, o relatório afirma que várias plataformas de negociação de Cripto disseram ao OAG que "era impossível" monitorar ou impedir que a manipulação de mercado ocorresse em múltiplas plataformas, o que significa que as bolsas estão limitadas em seus esforços para "policiar atividades abusivas". Embora observe que bolsas como a Gemini estão buscando a capacidade de monitorar de forma mais eficaz, "algumas plataformas parecem estar tomando medidas para melhorar a vigilância".

"A indústria ainda precisa implementar capacidades sérias de vigilância de mercado, semelhantes às dos locais de negociação tradicionais, para detectar e punir atividades comerciais suspeitas", afirmou o relatório do NYAG. "Uma plataforma não pode tomar medidas para proteger os clientes da manipulação de mercado e outros abusos se não estiver ciente dessas práticas em primeiro lugar."

O relatório também criticou a Kraken, que se recusou a participar ecriticou o esforço do NYAGem uma declaração pública inflamada em abril, afirmando:

"O OAG não pôde revisar as práticas e procedimentos de plataformas não participantes (Binance, Gate.io, Huobi e Kraken) sobre negociação manipuladora ou abusiva. No entanto, a resposta pública da plataforma Kraken é alarmante. Ao anunciar a decisão da empresa de não participar da Iniciativa, a Kraken declarou que a manipulação de mercado ' T importa para a maioria dos traders de Cripto ', mesmo admitindo que 'golpes são desenfreados' na indústria.'"

Resultados da operação de Nova York, autonegociação

O relatório abrangente cobriu uma série de tópicos, incluindo se as bolsas em questão têm permissão para operar em Nova York – e se estão fazendo isso mesmo sem permissão.

Notavelmente, o relatório disse que a Binance, Gate.io e Kraken foram encaminhadas ao Departamento de Serviços Financeiros do estado após uma investigação sobre se essas bolsas estão operando em Nova York. Uma quarta bolsa, Huobi, também foi investigada, mas não encaminhada.

"O OAG investigou se essas plataformas aceitavam negociações de dentro do estado de Nova York. Com base nessa investigação, o OAG encaminhou Binance, Gate.io e Kraken ao Departamento de Serviços Financeiros por potencial violação dos regulamentos de moeda virtual de Nova York", afirmou o relatório.

O escritório do NYAG descobriu que algumas bolsas conseguiam quantificar quanta atividade de negociação em suas plataformas vinha de suas próprias operações. A Circle disse que era responsável por menos de 1% do volume de negociação na Poloniex, enquanto a BitFlyer USA conduzia cerca de 10% das negociações em sua plataforma.

Notavelmente, "a Coinbase divulgou que quase 20% do volume executado em sua plataforma foi atribuído às suas próprias negociações".

O relatório também observou que, enquanto a maioria das bolsas usa procedimentos de "conheça seu cliente", a Bitfinex e a Tidex não o fazem, "exigindo pouco mais do que um endereço de e-mail para começar a negociar moedas virtuais". No entanto, o relatório não comentou sobre quaisquer problemas legais que isso possa causar.

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